Departamento de Justiça dos EUA Apreende Domínio Usado por Sindicato Birmanês de Fraude em Criptomoedas

Fonte: CoinEdition Título Original: Departamento de Justiça dos EUA Apreende Domínio Ligado a Rede Birmanesa de ‘Pig Butchering’ Link Original: https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

Principais Destaques

• O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de um domínio web usado por burlões birmaneses.
• O DoJ criou a Scam Center Strike Force para lidar com o crime organizado que tem como alvo os americanos.
• Qualquer vítima de um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas foi solicitada a apresentar uma queixa ao FBI.

Agências dos EUA Derrubam Sindicato de Crime em Criptomoedas

O Departamento de Justiça derrubou um domínio web utilizado para defraudar investidores em criptomoedas. Na terça-feira, o Departamento de Justiça anunciou a tomada de controlo do tickmilleas, tendo obtido o seu controlo em conjunto com o Federal Bureau of Investigation (FBI). O FBI, juntamente com o DoJ, solicitou a qualquer vítima do esquema que apresente uma queixa oficial.

O Departamento de Justiça referiu que o domínio web tickmilleas era utilizado por um grupo criminoso altamente organizado do Sudeste Asiático, localizado no complexo de esquemas Tai Chang, apelidado de Casino Kosai, na aldeia de Kyuakhat, na Birmânia.

As agências de aplicação da lei dos EUA referiram que o esquema Tai Chang está afiliado ao grupo birmanês denominado Democratic Karen Benevolent Army (DKBA). Além disso, os operadores do site tickmilleas estavam associados à Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.

A 12 de novembro, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou a DKBA juntamente com os seus principais líderes por defraudar milhares de milhões de dólares de investidores americanos. A derrubada do site tickmilleas foi um grande êxito para a recém-criada Scam Center Strike Force do U.S. Attorney’s Office do Distrito de Columbia.

A Scam Center Strike Force também derrubou mais dois domínios web usados pelo complexo Tai Chang em esquemas de criptomoedas. Além disso, o FBI envolveu as gigantes tecnológicas Google e Apple para removerem as aplicações móveis associadas da Google Play e da App Store, respetivamente.

A Meta também agiu com base na informação ao remover mais de 2k contas de redes sociais associadas das suas aplicações.

Criptomoedas e Crime Organizado no Sudeste Asiático

Segundo o Departamento do Tesouro, o crime organizado no Sudeste Asiático tem dependido fortemente de criptoativos para facilitar a atividade criminosa. O DoJ referiu que os criminosos aliciavam investidores a fazerem depósitos em criptomoedas nas plataformas com a promessa de retornos mais elevados.

Os lucros eram usados para alimentar a guerra civil na Birmânia, que se agravou depois de 2021. A ausência de um governo central forte no país desempenhou um papel crucial no surgimento de uma constelação fragmentada de atores armados que utilizam criptoativos para financiar a guerra civil.

No entanto, a mudança do panorama regulatório das criptomoedas nas principais jurisdições tem levado os developers de web3 a criar produtos altamente conformes. Apesar de a privacidade ser defendida através de provas Zero-Knowledge (ZK), é sensato lembrar que análises onchain complexas, realizadas por certas empresas de análise de blockchain, podem identificar a maioria dos utilizadores de criptomoedas.