Desenvolvimento importante na banca suíça: os promotores acusaram oficialmente o UBS de atividades de lavagem de dinheiro ligadas às suas operações do Credit Suisse. Isto marca uma escalada significativa na supervisão regulatória de uma das maiores instituições financeiras da Europa.

As charges decorrem de supostas falhas nos controles de combate à lavagem de dinheiro durante a era do Credit Suisse, antes de a UBS absorver seu rival em dificuldades. As autoridades suíças afirmam que o banco não manteve salvaguardas adequadas para impedir que fundos ilícitos circulassem pelos seus sistemas.

Este caso destaca como a pressão regulatória continua a aumentar sobre as finanças tradicionais. Embora o cripto frequentemente enfrente críticas por lacunas de conformidade, os bancos legados não estão imunes - até as instituições mais estabelecidas da Suíça agora enfrentam sérias consequências legais por falhas de controle.

A acusação pode remodelar os padrões de conformidade bancária em toda a Europa. Outras instituições provavelmente estão a rever os seus próprios procedimentos à medida que os reguladores sinalizam uma tolerância zero para lapsos de supervisão, independentemente do tamanho ou da reputação de uma instituição.