Mais um grande caso surgiu lá no Brasil.

O tribunal federal recentemente decidiu sobre um grande caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin, onde 14 pessoas foram condenadas. O que esses indivíduos fizeram não é simples - eles lavaram dinheiro sujo proveniente de tráfico de drogas e sequestros através do BTC, com um montante total envolvido que chega a 95 milhões de dólares.

Dois chefes cumpriram mais de 21 anos de prisão. Os outros 12 cúmplices também não escaparam, com penas que variam de 10 a 17 anos.

Os detalhes revelados pela acusação são ainda mais severos: este grupo começou a operar em 2019 e só foi desmantelado em 2024. Ao longo de cinco anos, eles aproveitaram as características de anonimato das criptomoedas para construir uma rede completa de lavagem de dinheiro.

Parece que a regulamentação em vários países está realmente a ser severa na luta contra crimes relacionados com criptomoedas. Lavar dinheiro com Bitcoin? Se tiver que ser condenado, assim será.

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NFTArtisanHQ

· 12-01 14:40

nada a ver, toda a narrativa de "anonimato como um primitivo de design" está a ser destruída aqui... cinco anos a pensar que podiam apenas sobrepor transações e desaparecer no livro-razão? isso já não é de ponta, é apenas ingénuo neste ponto.

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RetailTherapist

· 12-01 14:35

Cinco anos para ser desmantelado, a eficiência da polícia realmente está um pouco lenta --- 95 milhões de dólares foram lavados assim, quão arrogante deve ser para se comportar assim sob os olhos da supervisão --- Por isso que eu sempre digo que na cadeia não é verdadeira privacidade, não importa o quão anônimo você seja, não escapa da investigação --- Começando em 21, essa penalização não é baixa, parece que no mundo crypto está cada vez mais difícil esconder os maus atos --- Operação completa de drogas, sequestro e lavagem de dinheiro, esse pessoal também é duro, pena que não fizeram o trabalho técnico bem feito --- Dito isso, quando um caso grande assim acontece, os investidores de retalho devem ter mais cuidado, não sejam atingidos por engano --- Cinco anos de operação até serem pegos, será que a análise na cadeia ainda não é tão avançada? --- Sentença de 21 anos ou mais? O Brasil desta vez não seguiu com point shaving, palmas para isso --- Só quero saber o que eles deixaram escapar, que fez com que a polícia os pegasse

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DeFiGrayling