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Acabamos de monitorizar uma operação na cadeia interessante: um endereço de baleia que possui uma grande quantidade de BTC de repente teve grandes movimentos.



Este Endereço colocou 126.300 ETH na Aave, o que equivale a cerca de 359 milhões de dólares. Depois de usar esta quantidade de ETH como colateral, foram diretamente emprestados 120 milhões de USDT e, em seguida, — tudo transferido para uma das principais bolsas.

Mais interessante é a operação subsequente: quase ao mesmo tempo, uma nova carteira recém-criada retirou 42,200 ETH da mesma exchange, no valor de aproximadamente 120 milhões de dólares. Toda a operação ocorreu em 12 minutos.

Este caminho de operação é bastante intrigante. Primeiro, hipotecar ETH para pegar stablecoins, as stablecoins entram na exchange, e logo depois um novo endereço retira ETH da exchange. Está a trocar? Ou está a fazer algum outro tipo de arranjo?

Os dados na cadeia não mentem, mas a verdadeira intenção das baleias será sempre um mistério.
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AAVE1.56%
ETH-1.17%
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OPsychologyvip
· 20h atrás
3,59 milhões de dólares em troca em 12 minutos? Essa técnica... tem algo a ver, definitivamente está a dar um abanão.
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GasWastingMaximalistvip
· 12-01 10:37
Em 12 minutos, 359 milhões de dólares foram transferidos, esse cara realmente não considera o gás como dinheiro, pode me deixar um pouco da sopa para beber?
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GweiWatchervip
· 12-01 10:37
Em 12 minutos, transferiu 350 milhões, o que é que este gajo está a fazer... a evitar impostos? Lavagem de dinheiro? Ou simplesmente com medo de ser vigiado, por isso trocou de Carteira?
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AirdropAutomatonvip
· 12-01 10:27
12 minutos para 359 milhões? Este tipo realmente não vê o dinheiro como dinheiro, se é troca ou Whipsaw, quem sabe?
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AirdropHunter420vip
· 12-01 10:27
Caramba, essa técnica é incrível, transferir em 12 minutos? Parece que estão preparando o caminho para a lavagem de dinheiro de algum grande investidor...
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GateUser-a5fa8bd0vip
· 12-01 10:26
12 minutos para 359 milhões, esta Baleia é realmente impressionante... mas este esquema parece familiar, sinto que está a fazer alguma movimentação de fundos antes de um grande evento.
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MysteryBoxOpenervip
· 12-01 10:09
12 minutos de 359 milhões de dólares em dança na cadeia, essa técnica é incrível... Um novo endereço aparece do nada apanhar uma faca a cair, como se parece um pouco com lavagem de dinheiro, não é?
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