Esta manhã houve algum movimento na blockchain.

Segundo o monitorização da Arkham, entre as 6h54 e as 7h00 da manhã, em apenas 6 minutos surgiram consecutivamente 8 transferências de WBTC. No total, foram movimentados 219,01 WBTC, o que ao preço atual corresponde a cerca de 139 milhões de dólares.

Como é que as transferências foram feitas? Eis o destino dos fundos:

• 25,8 para o endereço 0xdc87 (2,1799 milhões de dólares)
• 25,58 para 0x0CD9 (2,1563 milhões)
• 23,88 transferidos de 0xCa3a para 0xecc8 (2,0126 milhões)
• 25 para 0x9987 (2,1073 milhões)
• 25,13 para 0xa654 (2,1188 milhões)
• 60 transferidos de 0xCa3a para 0xb275 (5,0563 milhões)
• 24,84 para 0x9E1b (2,0959 milhões)
• 33,79 para 0x99D0 (2,8484 milhões)

Até ao momento não se verificou que estes fundos tenham sido enviados para qualquer exchange. No entanto, este tipo de movimentação — dividida em várias transferências, dispersas por diferentes endereços e todas em tão pouco tempo — geralmente sugere alguns cenários:

Ou é uma instituição a ajustar a sua carteira, fracionando ativos para reduzir o risco de cada transação; ou trata-se de uma operação OTC em curso, em que grandes volumes são liquidados em várias etapas; ou, ainda, pode ser uma tentativa deliberada de dificultar o rastreio na blockchain e tornar a cadeia de fundos mais complexa.

O que vale a pena acompanhar a seguir é se parte destes fundos acabará, ou não, por ser transferida para alguma plataforma centralizada. Afinal, 139 milhões não é pouco dinheiro e os próximos movimentos podem revelar-se ainda mais interessantes.