O investigador de blockchain ZachXBT revelou a 23 de março que uma conta no X (Twitter) chamada «Rashid bin Saeed» é uma identidade falsa criada com o objetivo de acumular seguidores rapidamente através de conteúdos sensacionalistas relacionados com guerra, e posteriormente direcionar a audiência para operações de pump and dump de criptomoedas.
Três indicadores de contas falsas
ZachXBT revelou que a conta «Rashid bin Saeed» apresenta várias características típicas de contas falsas, que são essenciais para identificar este tipo de manipulação:
Estado de verificação anormalmente rápido: a conta mostra localização nos EUA, mas só foi verificada em fevereiro de 2026, o que não condiz com a sua «sensação de história» exibida.
Alterações frequentes de nome de utilizador: desde janeiro de 2025, o nome de utilizador foi alterado mais de três vezes, uma tática comum de contas fraudulentas para evitar rastreamento.
Número de seguidores anormalmente alto: apesar das características suspeitas, a conta acumulou 353.000 seguidores, uma proporção desproporcional à sua história.
Ao mesmo tempo, um canal no Telegram possivelmente relacionado com esta conta promove um token de meme chamado Chibification (CHIBI), combinando-o com publicações relacionadas com Elon Musk. Segundo dados do CoinGecko, o valor de mercado do CHIBI é de cerca de 3,9 milhões de dólares, tendo caído mais de 23% nas últimas 24 horas, o que é típico após uma manipulação de pump and dump.
Análise do mecanismo de fraude: «Acumular seguidores → Criar pânico → Promover tokens»
(Fonte: X)
O padrão de manipulação que ZachXBT tem documentado várias vezes é altamente semelhante ao ocorrido neste caso. As contas fraudulentas geralmente começam com conteúdos sensacionalistas (ameaças geopolíticas, grandes eventos de mercado, etc.) para acumular rapidamente uma grande audiência; uma vez estabelecida confiança e uma base de seguidores, passam a promover tokens de baixa liquidez e baixo valor de mercado, aproveitando a confiança dos seguidores para organizar vendas planejadas, causando perdas aos compradores posteriores.
ZachXBT já revelou, em julho de 2025, um caso semelhante: uma investigação que rastreou uma venda de tokens no valor de 11 milhões de dólares, liderada pelo influenciador «Crypto Beast», que planejou uma queda de 97% no preço do token ALT através de estratégias de marketing de interação.
Índice de medo 8: Por que o pânico extremo é a melhor janela de operação para fraudes
No dia 23 de março, o índice de medo e ganância das criptomoedas atingiu 8, marcando mais de 34 dias consecutivos em «medo extremo», uma das fases mais duradouras desde o colapso da FTX no final de 2022.
Em um mercado dominado pelo medo, a capacidade dos utilizadores de distinguir «informações importantes» diminui, tornando mais fácil a propagação de alertas sensacionalistas sobre guerras ou colapsos. Contas fraudulentas exploram essa psicologia, disseminando informações falsas de emergência para ganhar credibilidade rapidamente, e depois usando essa confiança acumulada para promover tokens. Tensões geopolíticas (conflito com o Irã, crise do Estreito de Hormuz) aumentam ainda mais a procura por «contas de alerta autoritárias», potencializando a eficácia dessas manipulações.
Perguntas frequentes
Como é que ZachXBT identifica que «Rashid bin Saeed» é uma conta falsa?
A análise de ZachXBT baseia-se na discrepância entre o tempo de verificação (fevereiro de 2026) e a história alegada da conta; nas três mudanças de nome de utilizador desde janeiro de 2025 (uma tática comum para evitar rastreamento); e na promoção de tokens CHIBI através de canais no Telegram, que parecem estar ligados ao esquema de pump and dump.
Por que o mercado em pânico extremo favorece fraudes em criptomoedas?
Durante o medo extremo, os investidores perdem a capacidade de criticar alertas de emergência, aumentando a partilha de conteúdos sensacionalistas, o que permite às contas fraudulentas acumular seguidores rapidamente. Além disso, o sentimento negativo do mercado faz com que alguns utilizadores procurem desesperadamente oportunidades de recuperação, facilitando a promoção de tokens a compradores dispostos a arriscar.
Como identificar e evitar contas fraudulentas semelhantes durante a volatilidade do mercado?
As principais estratégias incluem verificar se o tempo de verificação e o crescimento de seguidores são compatíveis; acompanhar se os nomes de utilizador mudaram frequentemente; confirmar a liquidez on-chain e o valor de mercado dos tokens promovidos; e consultar relatórios de investigadores de blockchain como ZachXBT antes de participar em qualquer promoção de tokens.
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