حصل أليكسي أندريونين على حكم مدته ثمانية أشهر بسبب خطة تضخيم الأسعار بشكل مصطنع على Gotbit

الكسيس أندريونين، مواطن روسي-برتغالي يبلغ من العمر 26 عامًا، مؤسس منصة Gotbit، حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من قبل محكمة أمريكية. جاء الحكم بعد اعترافه بارتكاب جرائم تنظيم مخطط واسع للتلاعب بسوق العملات الرقمية، مما أدى إلى خسارة العملاء المتضررين عشرات الملايين من الدولارات.

كيف كانت تعمل نظام العمليات الوهمية على Gotbit

تكشف الوثائق القضائية تفاصيل كيفية تطوير ألكسيس أندريونين لتقنية تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع. وفقًا لشهادة الادعاء الأمريكي، وصف المؤسس في مقابلة عام 2019 الكود البرمجي الذي أنشأه، والذي كان يسمح بإخفاء حركة الأصول الرقمية وخلق وهم بالنشاط على المنصة. الهدف كان واضحًا: جذب انتباه المجمّعين الكبار للسوق وزيادة ظهور المشروع على CoinMarketCap وغيرها من بورصات العملات الرقمية المرموقة.

حجم عملية الاحتيال

كانت فريق Gotbit يروّج بنشاط لهذه الطريقة من التداول المغسول بين العملاء المحتملين، موضحًا لهم كيف أن استخدام العديد من الحسابات المخفية يسمح بإخفاء العمليات غير القانونية على البلوكشين المفتوح. كانت الحسابات سيئة النية: حيث كانت المنصة تجري معاملات وهمية بمبالغ تصل إلى عدة ملايين من الدولارات باسم عملائها، مع فرض عشرات الملايين من الدولارات كعمولات ورسوم على الخدمات.

الاعتقال، التسليم، والاعتراف بالذنب

تم اعتقال ألكسيس أندريونين من قبل السلطات البرتغالية في أكتوبر 2024 بعد إصدار أمر دولي. وفي فبراير من العام الحالي، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وقع في مارس على اتفاقية اعتراف بالذنب أمام المدعي الفيدرالي لمقاطعة ماساتشوستس. وأشار الوثيقة إلى تهمتين خطيرتين: الاحتيال باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتلاعب بسوق العملات الرقمية.

العقوبات الصارمة على المنصة ومؤسسها

بالإضافة إلى السجن الشخصي، واجه ألكسيس أندريونين عواقب طويلة الأمد على شركته. قضت المحكمة بعدم قدرة منصة Gotbit على ممارسة أي نشاط خلال السنوات الخمس القادمة. ويعد هذا القرار إشارة من النظام القضائي الأمريكي إلى عدم التسامح مع الاحتيال المالي في صناعة العملات الرقمية. ويُظهر حكم ألكسيس أندريونين تزايد اهتمام الجهات التنظيمية الأمريكية بالتلاعب بحجم التداول ورفع الأسعار بشكل مصطنع للأصول الرقمية.