المنقار الذي لم يتراجع: كيف حول ZachXBT خسارة $15K من عملية سحب احتيالية إلى $350M تعافٍ

في عام 2018، وجد زاكاري نفسه أفقر بمقدار 15,000 دولار، وهو يشاهد إيثيريوم الخاص به يختفي في فراغ عملية سحب السجاد. لم يكن من المفترض أن يصبح ما هو عليه اليوم—محقق العملات الرقمية الأكثر خوفًا، الشخص الذي تتصل به الحكومات ووكالات إنفاذ القانون مباشرة. لم يكن لديه شهادة قانونية، ولا خلفية في الاستخبارات، ولا لقب في الشركات. ما كان يملكه هو شيء أبسط: رفض قبول الخسارة وسجل عام لقراءة البيانات.

تكشف قصة كيف استعاد شخص واحد، مسلح فقط بأدوات مجانية وعناد، أكثر من 350 مليون دولار للضحايا عن شيء غير مريح حول الفجوة بين المؤسسات الرسمية والتحقيق الشعبي.

من ضحية إلى محقق: درس الـ 15 ألف دولار الذي غير كل شيء

فقدان 15,000 دولار بسبب عمليات سحب السجاد والاختراق كان ينبغي أن يكون نهاية القصة. بدلاً من ذلك، كانت البداية. فتح زاكاري إيثير سكان—مستكشف بلوك إيثيريوم—وبدأ يفعل شيئًا لم يكن المحققون قد قاموا به بشكل منهجي من قبل: عامل معاملات البلوكشين كأنه مسرح جريمة. من محفظة إلى أخرى، من عقد إلى آخر، من جسر إلى مخلط. علم نفسه مفردات السلوك على السلسلة دون شهادات أو كتب دراسية، فقط بالملاحظة والتوثيق.

بحلول مايو 2021، كان جاهزًا للنشر. كانت أول كشف له هو Impact Theory، مشروع جمع أموال تحت ظروف مشبوهة. ثم جاء Rogue Society—15,777 NFT تم إصدارها، المطورون غادروا، والمجتمع محطم. تتبع زاكاري المحافظ، وجد إيصالات Discord، نشر الأدلة علنًا. عندما رأى المؤسس الإيصالات، ظهر من مخبئه. كان هذا مختلفًا عن التحقيق التقليدي: الأدلة أصبحت علنًا أولاً. الضغط جاء من الشبكة نفسها.

قراءة البلوكشين كمسرح جريمة: الكشف الأول الذي بنى المصداقية

ما جعل هذه الحالات المبكرة ملحوظة لم يكن فقط أنها كانت حقيقية. بل كانت قابلة للتحقق من قبل أي شخص لديه اتصال بالإنترنت. اكتشف زاكاري شيئًا لا تزال المؤسسات التحقيق تتعلمه: البلوكشين هو أكثر مسرح جريمة شفافية تم إنشاؤه على الإطلاق، إذا عرفت كيف تقرأه.

بحلول 2021، كان قد وضع نمطًا ثابتًا: اكتشف الاحتيال، تتبع المحافظ، نشر النتائج. إما أن يختفي المحتالون أو يواجهوا حكم المجتمع قبل أن تعرف السلطات ما حدث. كان هذا نوعًا جديدًا من المساءلة، ينبثق من السجل نفسه، وليس من السلطة التقليدية.

عندما تخفي الشبكات اللصوص: فك رموز Pixelmon ودوامة الاحتيال بقيمة 2.5 مليون دولار

كشفت كارثة Pixelmon عن شيء أغمق. انهارت المشروع بخسائر بلغت 70 مليون دولار، لكن المطورين لم يختفوا فارغين اليدين. اكتشف زاكاري أن عائدات التوكن تم تحويلها لشراء NFTs من Bored Ape لحسابات الفريق الشخصية. لم يكن السرقة اختراقًا أو سحب سجاد—بل كان نقل ثروة مخطط له مخفيًا كجزء من تطوير المنتج.

ثم اكتشف عملية تصيد احتيالي سرقت 2.5 مليون دولار من NFTs الخاصة بـ BAYC (نادي اليخوت القردة الملل). قام برسم خريطة التدفق، وتحديد المحافظ، وقدم التحليل مباشرة للسلطات الفرنسية. تم القبض على خمسة أشخاص في فرنسا. وأصدرت الشرطة بيانًا يشكره علنًا—شيء نادرًا ما تفعله السلطات للمحققين المستقلين.

بدأ النمط يتضح: لم يعد يكشف عن الاحتيالات فقط. كان يعمل بالتوازي مع الحكومات.

الوقوف وحده ضد Machi: عندما يثبت دعم المجتمع بمليون دولار أنك على حق

في عام 2022، نشر زاكاري تحقيقًا من عشرة أجزاء عن Machi Big Brother. تتبع 21 محفظة منفصلة إلى 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. ردت الشركة ليس بالإنكار، بل بمحامين—رفعت دعوى تشهير ضد المحقق المجهول الذي دمر سردهم.

ما حدث بعد ذلك كشف شيئًا عن مجتمع العملات الرقمية. جمع المؤيدون مليون دولار للدفاع القانوني عنه. مليون دولار، تم جمعها من المجتمع لشخص مجهول يحمل صورة بط بط، لأن المجتمع آمن بالتحقيق أكثر من ثقته في المدعى عليه الرسمي.

لم ينقض كلمة واحدة. اختفت الدعوى.

رسم الخرائط للغير مرئي: قراصنة كوريا الشمالية و200 مليون دولار من الأموال المجمدة

وصلت دقة تحقيقاته إلى مستويات جديدة عندما بدأ تتبع الجهات الفاعلة من الدول. مجموعة لازاروس—القراصنة المدعومون من كوريا الشمالية وراء استغلال جسر Ronin وHarmony—كانوا ينقلون الأموال المسروقة عبر طبقات من التشويش: Tornado Cash، ChipMixer، بورصات آسيوية. رسم زاكاري التدفق، وتعرف على أنماط قد تفوتها التحقيقات المالية التقليدية، وقدم البيانات مباشرة للسلطات.

تم تجميد الأموال. أصبحت الشبكات غير المرئية مرئية، واستمع الحكومات.

المحقق المجهول الذي لم تستطع الحكومات تجاهله

بحلول 2025، وصلت الاعترافات المؤسساتية. استشهدت خدمته السرية الأمريكية بعمله. تواصلت وحدات الجرائم الإلكترونية الفرنسية معه مباشرة. دفعت شركة Arkham له مقابل عمل تحديد المحافظ. نشر أكثر من 200 تحقيق خلال أربع سنوات. ثم جاءت شركة Paradigm—واحدة من أكثر شركات رأس المال المغامر تأثيرًا في عالم العملات الرقمية—وعينته كمستشار للاستجابة للحوادث. أعطاه مات هوانغ الاعتماد على مساعدته في استرداد مبلغ 350 مليون دولار.

لا يزال يستخدم نفس صورة البط بط. لم يظهر وجهه أبدًا—خيار يهم أكثر مما يبدو. هناك نوع من التحدي في أسلوبه: الرفض لجعله عن الشخصية، للاستفادة من الاعتراف، ليصبح هو القصة بدلًا من التحقيق.

ما بناه لم يكن إمبراطورية أو علامة تجارية. كان طريقة: تتبع السلوك، لا المحافظ؛ رسم مسارات مخفية؛ استخدام البيانات العامة فقط؛ نشر الأدلة أولاً؛ السماح للنظام بكشف المحتالين. لا ترخيص. لا مكتب. لا وجه. فقط أدلة ونمطية تعرف أن المؤسسات في النهاية ستضطر للاعتراف بها.