A Tailândia lançou uma repressão abrangente contra o que as autoridades chamam de "dinheiro cinzento" que circula através dos mercados de ouro e criptomoedas. A iniciativa trata ambos os canais como vias paralelas de lavagem de dinheiro que requerem intervenção coordenada.

As principais medidas incluem o fortalecimento dos requisitos de reporte de transações de ouro, com as autoridades a reduzir os limiares de divulgação para capturar atividades suspeitas menores. O governo também reforçou a aplicação da Travel Rule—um quadro de conformidade crítico para transferências de criptomoedas transfronteiriças que exige a divulgação de informações do utilizador.

Central na estratégia é um novo centro de dados nacional criado para monitorização de transações em tempo real, abrangendo tanto fluxos tradicionais quanto digitais de ativos. Este sistema unificado visa criar visibilidade sobre os movimentos de dinheiro que anteriormente operavam em zonas cinzentas.

O Primeiro-Ministro mobilizou uma "força integrada" que reúne reguladores financeiros, forças de segurança e oficiais de alfândega. Esta abordagem coordenada reflete o reconhecimento de que a lavagem de dinheiro moderna explora simultaneamente canais analógicos e digitais, exigindo respostas de aplicação da lei igualmente amplas em escopo.