#密码资产动态追踪 Казахстанська кровава чистка підпільного криптовалютного ринку

Останні регуляторні бурі в Казахстані заслуговують на увагу — фінансові регулятори уряду Токаєва щойно опублікували дані про дії на 2025 рік, що прямо вразило слабкі місця місцевого криптовалютного злочинного світу.

Ця чистка була досить масштабною: по всій країні одночасно ліквідовано 22 підпільні пункти обміну криптовалют, а додатково було виявлено понад 1100 нелегальних онлайн-каналів торгівлі. Ще більш агресивним було те, що поліція заморозила майже 20 000 "привидних карт" — ці банківські картки виглядають легальними, але фактично є фішинговими картками злочинних груп, спеціально створеними для відмивання грошей у "законний" капітал.

Від фізичних підпільних пунктів до віртуальних каналів торгівлі, від фізичних карток до потоків коштів у блокчейні — ця операція охопила весь ланцюг злочинної діяльності. Фінансові потоки злочинного світу були безпосередньо перекриті, що спричинило серйозний удар по нелегальній екосистемі обміну криптовалют.

Технології криптографії самі по собі є нейтральним інструментом, але сірі зони навколо них завжди залишаються пріоритетом для регуляторів. Ця операція показала, що країни Євразії посилюють боротьбу з нелегальною криптовалютною діяльністю.

Як ви вважаєте? Чи ця хвиля регуляцій ще більше зачепить інші регіони? Запрошуємо ділитися своїми думками у коментарях.