Thailand memperketat pengawasan aset digital: menerapkan Travel Rule yang mengharuskan identifikasi identitas, membentuk badan data tingkat nasional

LiquidityWitch · 2026-01-13T00:34:11+00:00

Pemerintah Thailand baru-baru ini memperkuat pengawasan terhadap aliran dana ilegal, menerapkan secara menyeluruh "Aturan Perjalanan", yang mengharuskan wallet transfer mencantumkan informasi identitas, serta akan membentuk badan data tingkat nasional untuk memantau transaksi yang mencurigakan, guna meningkatkan transparansi dan keterlacakan. Ini akan mempengaruhi proses kepatuhan bisnis kripto.

LiquidityWitch

2026-01-13 00:34:11

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【区块律动】泰国政府近期启动了一场针对非法资金流动的重拳整治，在数字资产领域推行多项严格监管措施。

根据最新动向，泰国当局将全面执行「旅行规则（Travel Rule）」，这意味着所有的钱包转账交易都必须明确标注发送方和接收方的身份信息。这项规则的核心目的是打破加密交易中的匿名壳，提高整个市场的透明度和可追溯性。

同时，泰国将新建一个国家级数据局，作为统一的金融数据中枢。这个数据局可以实时监测异常交易模式，为监管机构提供强有力的技术支撑。换句话说，任何可疑的资金流动都会被更容易地识别和追踪。

这一系列政策调整反映了全球监管机构对数字资产风险管理的日益重视。对于在泰国从事加密业务的机构和个人来说，这些规定将直接影响日常运营，特别是跨境交易流程会面临更多的合规要求。

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

WalletWhisperer

· 9jam yang lalu

又来一个travel rule？泰国这是要把我们都透明化啊匿名性没了，感觉加密的灵魂都丢了诶国家数据局盯着...这下隐私真的再见了泰国跟风太快了，其他国家也得跟上才行妈呀，以后转账都得报身份，还有自由吗这看来得换地方玩了... 这样下去交易所也得实名制全覆盖

Balas0

TokenomicsTherapist

· 9jam yang lalu

又来了，又是Travel Rule。泰国这手棋真的是把隐私玩家按在地上摩擦啊。早晚全球都这样，匿名币得改名叫"回忆币"了。国家级数据局...听起来就像给所有交易装上了摄像头，想象一下这舒适度。这波下来，小交易所得死多少啊，合规成本又要暴增。泰国人民币出海的路是越来越难走了。老实人持币睡觉，玩家该迁移就迁移。规则又一变，得重新研究流程...烦死了这节奏。

Balas0

AirdropDreamer

· 9jam yang lalu

又一个 negara mulai membatasi kita, benar-benar satu per satu mengatur dengan keras. Gelombang ini di Thailand benar-benar keras, Travel Rule ditambah dengan Badan Data Negara, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari anonim. Privasi hilang, tapi setidaknya aman? Tapi jika terus seperti ini, pengalaman trading akan sangat terganggu... Dengar-dengar Uni Eropa juga sedang mengerjakan ini, rasanya seluruh dunia sedang menuju ke arah ini, apa yang bisa kita lakukan. Apakah aturan perjalanan ini benar-benar efektif, saya rasa ini hanya mengobati gejala, bukan penyebabnya. Kartu ini dari pemerintah Thailand tidak buruk, tapi apakah ini berpengaruh besar bagi trader ritel seperti kita, tergantung bagaimana bursa menyesuaikan. KYC dan pelacakan lagi, rasanya hari-hari kebebasan Web3 semakin jauh... Begitu Badan Data ini terbentuk, semua orang berada di bawah pengawasan mereka, semua harus menyesuaikan diri. Travel Rule terdengar cukup menakutkan, tapi sebenarnya banyak bursa sudah melakukan ini sejak lama, kan? Operasi Thailand ini, sepertinya harus mempercepat rencana pelarian...

Lihat AsliBalas0

SingleForYears

· 10jam yang lalu

Thailand ini benar-benar akan mengungkap semua pemain kripto, privasi langsung hilang. Setelah menerapkan Travel Rule, anonimitas benar-benar hilang, rasanya nanti transfer sama seperti sistem identifikasi nyata... Membangun badan data tingkat nasional, apakah semua transaksi harus dilakukan secara terbuka. Ini benar-benar menyulitkan beberapa orang, tapi yang patuh memang seharusnya begitu. Operasi Thailand kali ini benar-benar ketat, rasanya akan ada lebih banyak negara yang mengikuti. Negara lain masih ragu-ragu, Thailand sudah mulai melakukan penertiban, agak cepat ya. Koin anonim mungkin akan segera kehilangan daya tarik, begitu kebijakan ini keluar. Tren pengawasan yang semakin ketat tidak bisa dihindari, ini hanya masalah waktu. Sekarang KYC benar-benar menjadi standar, tidak ada lagi kesempatan untuk bermain secara diam-diam. Thailand sedang melakukan percobaan, mungkin ini sebagai indikator arah kebijakan di masa depan.

Lihat AsliBalas0