全球加密犯罪聚焦：因涉嫌非法减肥药案，关注Paradox Metaverse创始人

来源：CryptoNewsNet 原标题：全球加密犯罪焦点转向Paradox Metaverse创始人，因其涉嫌非法减肥药案 原始链接：

调查概述

对一项庞大的非法减肥药交易的调查再次引发对Paradox Metaverse项目的关注，随着全球范围内加密犯罪执法力度的增强。

《卫报》调查将Fasial Tariq与Alluvi药品行动联系起来

《卫报》调查将位于北安普顿的加密企业家Fasial Tariq与当局所描述的全球最大非法减肥药行动联系起来。调查结果在执法人员于十月底突袭北安普顿一处红砖工业区后公布，此次行动正值加密相关犯罪激增之际。

在突袭中，调查人员查获了数千支未获许可的Alluvi品牌减肥笔、原料化学品、生产设备以及2万英镑现金。部分查获的减肥笔含有retatrutide，这是一种强效的GLP-1激动剂，目前仍处于临床试验阶段，尚未获批用于医疗用途。然而，尽管行动规模庞大，至今尚未有人被逮捕。

药品与医疗产品监管局(MHRA)确认正在调查，但尚未公开披露操控该方案的具体人员。此外，监管机构也未对Tariq作出具体评论，理由是调查仍在进行中且案件敏感。

企业线索将Alluvi单位与Tariq的企业联系起来

《卫报》审阅的文件显示，突袭的工业区与Wholesale Supplements Limited有关联，Tariq担任该公司的董事。客户订单照片显示，Alluvi产品通过名为Ecommerce Nutri Collectiv的网站销售，但在支付处理商终止服务后，该网站失去了支付功能。

公司注册处的记录显示，Ecommerce Nutri Collectiv Limited曾与Vantage Commercials Group Limited共用地址，后者也是由Tariq曾经运营的公司。然而，最引人注目的联系来自Nutri Collectiv网站上的品牌标识，该网站将用户引导至Paradox Labs，该公司之前被称为Paradox Studio，是由Tariq创立的专注于加密的企业。

Paradox Labs推出了Paradox Coin，并配合一个名为Paradox Metaverse的游戏为核心的数字世界，宣传为一款“玩赚”区块链游戏。随后，网络评论家和独立调查员指责该项目像个骗局，质疑其代币经济学和宣传策略。

Coffeezilla冲突与奢华生活细节

加密调查员Stephen Findeisen，更广为人知的名字是Coffeezilla，在一次广泛观看的YouTube采访中公开挑战Tariq及其兄弟。在交流中，他质疑了Paradox Coin的经济模型、游戏机制以及影响者带动的推广。Tariq否认自己在运营快速致富的骗局，并为项目的结构辩护。

与此同时，与Alluvi相关的社交媒体内容展示了奢华生活方式。视频中出现了显眼的亮绿色Lamborghini Huracán Spyder，而当地居民告诉记者，豪车，包括一辆劳斯莱斯，经常停在后来被突袭的北安普顿工业区外。值得注意的是，这些车辆的所有权尚未得到独立验证。

Tariq曾运营一家名为Onyx的公司，专门从事高端汽车租赁和司机服务。他的个人驾驶记录显示，2018年，他因未能识别一辆超速超过135英里/小时的法拉利，被罚款1185英镑并禁驾12个月。此前几天，他刚刚恢复了驾照，此前曾因酒后驾车和驾驶时被吊销驾照而被判刑。

Alluvi减肥药的风险内幕

专家指出，Alluvi的非法操作凸显了注射式减肥产品暗市场的严重危险。医学专家警告称，retatrutide尚未完成临床试验，其在受控环境之外的安全性尚未完全了解。此外，未受监管的注射药物可能受到污染、剂量不当或灭菌不彻底。

医生指出，潜在后果包括严重感染、胰腺炎以及血糖的危险波动。尽管存在这些风险，Alluvi官网仍然在线，声称产品因“巨大需求”在圣诞期间暂时缺货。其Telegram频道继续吸引数千成员，似乎每天都在下单。

当地传言称，突袭后生产已转移到新的地点。然而，药品监管局重申尚未有人被逮捕，并继续拒绝对Tariq作出进一步评论，强调其调查仍在进行中，提前披露可能会影响执法行动。

全球范围内加密犯罪网络压力不断增加

Alluvi案件被视为更广泛模式的一部分，即犯罪团伙利用数字资产和在线基础设施。知情人士描述Alluvi背后的人是“恶劣”的操作者，“从一开始就制造噪音”。这一评价反映出监管机构对利用加密通道进行高调、激进诈骗的担忧日益增加。

11月，英国严重欺诈办公室逮捕了两名与**$28 million崩盘的Basis Markets**有关联的男子。该对冲基金交易平台于2022年消失，涉嫌将客户资金转入创始人钱包。此案凸显了高端操作者如何在传统金融结构与链上活动之间切换。

执法压力不仅限于投资方案。英国三名男子因运营依赖加密货币支付的暗网毒品交易，被判合计27年监禁。同样在11月，南澳大利亚警方提起800项指控，逮捕55人，并查获3790万美元，与国际执法合作紧密。

监管缺口与缓慢的投诉驱动监管

学术专家认为，现行监管模式难以跟上加密相关不法行为的速度和规模。Piotr Ozieranski博士告诉《卫报》，基于投诉的监管反应过于缓慢，难以遏制决心强烈的违法者。“目前来看，最严重的后果可能也就是挨个警告，”他直言不讳。

Ozieranski警告称，公众在此期间仍面临金融和健康方面的严重风险。此外，线上营销、匿名支付和跨境物流的结合，使得不法分子即使在突袭或封禁平台后，也能迅速重启操作，正如Alluvi的案例所示。

不过，监管机构坚称正加大资源投入和国际合作。他们认为，追踪链上流动的新工具，以及与主要发行方和交易所建立更紧密的合作关系，正开始带来更频繁、更高影响力的执法行动，预计在2024年会取得更多成果。

行业与执法机构的反击

为打击由诈骗、毒品交易和人类剥削驱动的加密洗钱活动，Tether，稳定币USDT的发行方，已与联合国毒品和犯罪问题办公室合作。该计划旨在加强网络安全措施，改善非法数字资产流动的追踪能力。然而，这类合作的成效将取决于情报转化为具体案件的速度。

近期的执法行动显示，执法机构正将关注点从仅仅是代币发行方和交易所扩大到更广泛的领域。在美国，联邦检察官指控一名芝加哥的加密ATM创始人涉嫌洗钱阴谋，涉嫌通过自动售货机转移**$10 million美元。同一时期，财政部对19个实体实施制裁，涉及2024年美国受骗金额达$10 billion**美元的加密诈骗。

在此背景下，像Paradox Coin及相关企业面临来自调查人员和公众的更高审查。虽然Tariq继续否认其加密活动中有任何不当，但元宇宙营销、未获许可的药品以及激进的线上推广的结合，预计将成为监管机构在2024年及以后重点关注的对象。