一位美国高级官员最近就打击金融犯罪发表了强硬声明:“我们已经打击了有组织犯罪集团。我们已对抗了卡特尔。现在我们正在打击欺诈网络和离开国家的非法资金流动。”



这里的措辞尤为直截了当——没有软化的语言,没有模糊的表达。该官员还透露,相关调查正在展开。

这种执法姿态在加密生态系统中产生了连锁反应。对跨境资金转移的控制更加严格,增强的KYC/AML审查,以及扩大的调查权限,都对交易所、DeFi协议和机构玩家的合规框架构建产生了影响。信息十分明确:对金融犯罪的监管压力正在加大,市场参与者需要提前应对不断变化的执法重点。
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HashRatePhilosophervip
· 1小时前
又来了,这次是针对跨境资金流动,交易所得紧起来了
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闪电鼠标手vip
· 16小时前
美国政府开始盯上链上资金流向了,这下交易所和DeFi得加班写合规代码了
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GateUser-2fce706cvip
· 01-11 02:49
早就说过了,合规这波是大势所趋,现在还在搞灰色操作的早晚得翻车,机不可失就是要提前布局正规军...
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被毕业的矿工vip
· 01-11 02:47
哈,又开始收网了。这下交易所们得更新合规清单了
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抄底失败协会会长vip
· 01-11 02:33
又来这套?KYC/AML早就是天花板了,现在还要扩大调查范围?交易所们这次得真正拧紧螺丝了
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半佛薅羊毛vip
· 01-11 02:27
美国官员这番话说得确实没什么弯弯绕绕...直接就是要查钱,交易所和DeFi们该绷紧了
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