Le mari de Shilpa Shetty convoqué dans une affaire de blanchiment de bitcoins de 150 crores ₹

Source : CryptoTale Titre original : Le mari de Shilpa Shetty reçoit une assignation pour une escroquerie Bitcoin de 150 Cr ₹ Lien original :

• Raj Kundra et Rajesh Satija ont été convoqués par le PMLA dans le cadre de l’escroquerie Ponzi.
• Kundra soutient qu’il était un facilitateur, pas un bénéficiaire.
• La Direction des infractions économiques du Mumbai Police enquête sur une autre escroquerie liée à Kundra de 60 crore ₹.

Raj Kundra a été convoqué par le tribunal PMLA de Mumbai dans le cadre de l’affaire de blanchiment d’argent de la fraude Ponzi “Gain Bitcoin”. Outre Kundra, Rajesh Satija, un homme d’affaires basé à Dubaï, est également convoqué le 19 janvier. Le tribunal PMLA de Mumbai a accepté le rapport de charges de la Direction de l’application des lois (ED), qui indiquait que Kundra était impliqué dans une affaire de blanchiment de 150 crore ₹ en Bitcoin.

La piste criminelle de GainBitcoin mène à Kundra

Selon l’agence d’enquête, Raj Kundra n’est pas directement lié à l’escroquerie, mais il a reçu 258 Bitcoins d’Amit Bhardwaj, arrêté en avril 2018 pour l’affaire de blanchiment d’argent de la fraude Ponzi “Gain Bitcoin”.

Selon l’agence, Amit Bhardwaj a donné 258 Bitcoins à Raj Kundra pour la mise en place d’une opération de minage de Bitcoin en Ukraine qui n’a pas abouti. Raj Kundra n’a pas réussi à le faire mais n’a jamais rendu les 258 Bitcoins, qui sont évalués à environ 150 crore ₹.

Selon les allégations des enquêteurs, Kundra était un propriétaire bénéficiaire des actifs cryptographiques et n’a fourni aucune preuve documentaire pour étayer l’origine ou l’acquisition légale des Bitcoins. L’ED a soutenu que ces actifs sont le produit d’activités criminelles en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), et peuvent donc être saisis et poursuivis.

L’effondrement du Ponzi alimente la poussée de l’application de la loi sur la crypto

Le schéma GainBitcoin était une promotion agressive lors du boom crypto indien de ses premières années, promettant des rendements mensuels fixes en Bitcoin via un contrat de minage en cloud. L’arrêt des paiements a provoqué l’effondrement du schéma, révélant ce que les autorités ont décrit comme une énorme escroquerie Ponzi. Plusieurs portefeuilles, entités écrans et crypto transfrontalière font actuellement l’objet d’une analyse médico-légale continue.

La Direction des infractions économiques du Mumbai Police enquête sur une fraude d’investisseur de 60 crore ₹ impliquant les entreprises de Kundra, ce qui intensifie l’intérêt réglementaire pour ses activités commerciales. Bien que les deux affaires soient encore en cours devant la justice, les autorités ont renforcé le contrôle et les audits médico-légaux.

L’affaire arrive à un point délicat dans l’écosystème crypto indien. Avec des régulateurs déjà vigilants face aux fraudes, escroqueries et échanges de tokens non réglementés, les noms de haut profil liés au blanchiment de crypto renforcent la position ferme adoptée par les agences de enforcement sur les actifs numériques.

Kundra a affirmé qu’il n’était qu’un facilitateur, pas un bénéficiaire. Les officiels considèrent ses explications avec scepticisme. Alors que l’ED continue d’avancer et que les tribunaux sont devenus partie prenante de l’affaire, celle-ci risque de rester une ressource majeure dans l’histoire actuelle de l’application de la loi sur la crypto en Inde.

Raj Kundra se dirige-t-il vers l’une des premières condamnations majeures liées à la crypto en Inde, ou l’affaire s’effondrera-t-elle sous le poids des preuves circonstancielles de la blockchain ?