財新:2024年涉「虛擬貨幣」洗錢犯罪遭起訴3032人

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12 月 6 日,財新刊文《築牢虛擬貨幣防火牆守護公眾「錢袋子」》,文中指出近期虛擬貨幣投機炒作有所抬頭,建立起虛擬貨幣的防火牆,不僅有賴於各部門的全力協作,還需要完善相關規範,提升監管水平,強化重點環節的技術監測能力,並保護正常的經濟貿易活動。文中數據顯示,2024 年,中國相關部門起訴利用「虛擬貨幣」轉移犯罪所得等洗錢犯罪 3032 人,其中部分人員由於缺乏法律意識「被拉下水」。有學者統計分析 283 份利用虛擬貨幣洗錢犯罪案件判決書發現,犯罪集團大量利用社會經濟地位邊緣化的青年群體作為犯罪工具,地域集聚顯著,初高中學歷居多。

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