Ada kasus besar lagi di Brasil.

Pengadilan federal baru-baru ini memutuskan kasus besar pencucian uang Bitcoin, di mana 14 orang terjerat. Apa yang dilakukan kelompok ini tidak sederhana—mencuci uang hasil transaksi narkoba dan uang tebusan dari penculikan melalui BTC, dengan jumlah yang terlibat mencapai 95 juta dolar.

Dua pemimpin langsung menjalani hukuman penjara lebih dari 21 tahun. 12 pelaku lainnya juga tidak melarikan diri, dengan masa hukuman bervariasi dari 10 tahun hingga 17 tahun.

Detail yang diungkap oleh jaksa lebih keras: kelompok ini telah beroperasi sejak 2019 dan baru dihentikan pada 2024. Selama lima tahun, mereka memanfaatkan sifat anonim cryptocurrency untuk membangun jaringan pencucian uang yang lengkap.

Sepertinya pengawasan dari berbagai negara terhadap kejahatan kripto benar-benar semakin ketat. Mencuci uang dengan Bitcoin? Jika harus dihukum, maka harus dihukum.

BTC-7.24%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

12 Suka

Hadiah
12
3
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

NFTArtisanHQ

· 1jam yang lalu

sejujurnya seluruh narasi "anonimitas sebagai primitif desain" sedang dihancurkan di sini... lima tahun berpikir mereka bisa hanya melapisi transaksi dan menghilang ke dalam buku besar? itu bukan lagi yang mutakhir, itu hanya naif pada titik ini.

Lihat AsliBalas0

RetailTherapist

· 1jam yang lalu

Lima tahun baru terungkap, efisiensi polisi memang agak lambat ya --- 95 juta dolar AS dicuci begitu saja, harus seberapa percaya diri untuk bisa bermain-main di depan pengawasan --- Jadi ini alasannya kenapa saya selalu bilang on-chain bukanlah privasi sejati, seberapa anonim pun tidak bisa lolos dari penyelidikan --- Mulai dari tahun 21, hukuman yang dijatuhkan tidak sedikit, tampaknya di dunia kripto melakukan kejahatan semakin sulit untuk disembunyikan --- Narkoba, penculikan, pencucian uang semua dilakukan, orang-orang ini juga hebat, sayangnya pekerjaan teknisnya tidak dilakukan dengan baik --- Ngomong-ngomong, ketika kasus besar seperti ini muncul, investor ritel harus lebih hati-hati, jangan sampai terkena dampak --- Lima tahun beroperasi baru ditangkap, apakah analisis on-chain belum secanggih itu? --- Hukuman 21 tahun atau lebih? Brasil kali ini tidak ikut point shaving, jempol untuk itu --- Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya mereka lewatkan, sehingga polisi bisa menangkapnya

Lihat AsliBalas0

DeFiGrayling

· 1jam yang lalu

Wah, lima tahun baru ditangkap, keberaniannya benar-benar besar ya, sekarang menggunakan BTC untuk Pencucian Uang benar-benar tidak bisa dimainkan lagi.

Lihat AsliBalas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
220.89K Popularitas
#DecemberMarketOutlook
12.67K Popularitas
#GIGGLEAndPIPPINSurge
2.07K Popularitas
#LINKETFToLaunch
1.86K Popularitas
#SharingMy100xToken
2.62K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
BEARBear Market Coin
MC:$3.4KHolder:2
0.19%
2
BEARACLESBearacles
MC:$3.34KHolder:1
0.21%
3
bobbob
MC:$3.34KHolder:1
0.00%
4
usa1$AstraCoin
MC:$3.34KHolder:1
0.00%
5
WAWAWawa Cat
MC:$3.36KHolder:1
0.22%

Sematkan

peta situs