السلطات السويسرية اسقطت للتو التهم التي تثير صدمات في عالم البنوك. المدعي العام في البلاد اتهم رسميًا UBS - جنبًا إلى جنب مع موظف الامتثال السابق من Credit Suisse - بتجاهل العلامات الحمراء التي كان يجب أن توقف غسل الأموال في مساراته. نحن نتحدث هنا عن فضيحة موزمبيق الشهيرة، كما تعلم، تلك التي تتعلق بتلك "سندات التونة" المشبوهة التي تصدرت عناوين الأخبار قبل سنوات. يدعي المدعون أن هؤلاء Gatekeepers الماليين فشلوا أساسًا في وظيفتهم الوحيدة: منع تدفق الأموال القذرة من خلال أنظمتهم. تسلط هذه القضية الضوء على كيفية تعثر المؤسسات الكبرى حتى عندما تصبح عمليات التحقق من الامتثال غير دقيقة. هذه الخطوة القانونية تضع التركيز مجددًا على تنفيذ مكافحة غسل الأموال وما إذا كانت البنوك تفعل ما يكفي حقًا - أم أنها مجرد تحقق من النقاط. بالنسبة لصناعة من المفترض أن تكون كلها عن الثقة والشفافية، هذه تذكرة غير مريحة أخرى بأن الرقابة مهمة.