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今天不再提醒

有没有想过一个墨西哥贩毒集团的黑钱是如何在曼哈顿购买豪华公寓的?



事实证明,整个影子银行生态系统每年在美国境内移动数十亿美元的非法资金——而且其中很多活动都是在监管机构眼皮底下进行的。这些地下网络已经完美掌握了将黑钱转化为合法资产的艺术,从房地产交易到空壳公司交易。

是什么让这些操作几乎不可能被关闭?这些系统从设计上就是去中心化的,利用了不同管辖区之间的监管差距。资金通过分层账户、跨境汇款和加密混合器流动,然后以“干净”的资本形式浮出水面。传统的银行监控工具难以追踪这些错综复杂的交易,尤其是当它们将非正式的价值转移与现代数字轨道混合在一起时。

执法部门面临打地鼠的问题:打掉一个节点,就会有三个使用不同方法的节点冒出来。地下银行的适应速度超过了法规的跟进速度。
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梗王NFTvip
· 9小时前
哎呀 这就是为啥我说链上透明度才是王道啊,传统金融那套混乱程度不亚于空气币项目 --- 黑钱洗白 跟某些项目方的运作逻辑 怎么这么像...都是层层嵌套 --- 难怪监管总追不上 去中心化的坏处就是这样 但咱们Web3又得靠它活着 真的很讽刺 --- crypto mixer那块说得对,但话说回来链上足迹永不消失,总比暗黑现金好查 --- 等等,这逻辑不就是说decentralized本身是双刃剑吗...我突然怀疑我这两年的信仰 --- 跟我之前预判的一样 监管永远是滞后的 这就是为啥早期布局的人能赚大钱 --- 真的啊 传统洗钱跟加密混币器对比 后者反而更容易被追踪 这文章没说清楚 --- 敢情黑钱还得靠老法子 crypto那套反而成了摆设?不对劲啊
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熊市资深生存者vip
· 9小时前
这套洗钱体系真的绝了,比特币混币器那块儿尤其猛...监管这么多年还是追不上啊
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币圈疯批女友vip
· 9小时前
这影子银行系统玩得绝了,监管真的就像睡着了似的😅
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PancakeFlippavip
· 9小时前
ngl 黑钱洗白这套早就玩烂了,关键还是链条太长监管跟不上...光打击一个节点根本没用,这帮人创新速度绝了
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MeaninglessGweivip
· 9小时前
这洗钱套路真的绝了,监管就跟睡着了一样
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