في الآونة الأخيرة، سألني العديد من الأصدقاء، لقد تلقيت فجأة مكالمة من الشرطة، قالوا إنهم يريدون التحقق من سجلات معاملات العملة الافتراضية، في ذلك الوقت كنت في حالة من الضياع. في الحقيقة، ليس من الضروري أن تكون متوترًا للغاية، اليوم سأخبركم كيف تتعاملون مع هذا النوع من الموقف.

**الخطوة الأولى: تحديد الحدود القانونية**

لا ترتبك عند تلقي المكالمة، فقط تذكر هذه الجملة - إن بيع العملات الافتراضية بين الأفراد ليس جريمة، لكن إذا كان هناك ارتباط بأموال غير قانونية، فسيتعين عليك تحمل المسؤولية. عند التواصل مع الشرطة، يمكنك أن تكون صريحًا بشأن سيناريوهات معاملتك، مثل ما إذا كنت تعمل في بورصة رائدة معينة، أو إذا كنت تقوم بتحويل الأموال بشكل خاص مع أصدقائك الذين تم التحقق من هويتهم. النقطة الأساسية هي أن توضح أنك لم تشارك في أي عمليات غسيل أموال أو احتيال، وإذا كنت متعاونًا، سيكون الأمر أسهل بكثير.

**الشيء الثاني: للتعويض، تعاون، لا تتحدى بقوة**

في بعض الأحيان، قد يطلب منك الشرطة إرجاع المال، وفي هذه الحالة يجب عليك ألا تتعارض. قل مباشرةً: "سأقوم بمعالجة طلباتكم، كيف يمكنني التعاون يعتمد على ما تقولونه". ثم بسرعة ابحث عن سجلات المعاملات، لقطات الشاشة للتحويل، وسجلات الدردشة، كلما كانت أكثر اكتمالاً كان أفضل، قدمها طواعية لإثبات أن هذا المال جاء من مصدر نظيف. إذا تأخرت في المعالجة أو لم تتعاون، احذر من أن نطاق تجميد حسابك سيتوسع، وسيصبح الأمر أكثر تعقيدًا في ذلك الوقت.

**الشيء الثالث: تمييز نوع حالة التجميد**

إذا كان الأمر مجرد استلام خاطئ للأموال المعنية، فعادةً ما يتم تجميد بطاقة البنك التي تم استلام الأموال من خلالها، وعند الانتهاء من التحقق يمكن التقدم بطلب لفك التجميد. ولكن إذا كان هناك شك في ارتكاب جريمة، فقد يتم تجميد جميع الحسابات، وفي هذه الحالة يجب تقديم المواد المطلوبة بدقة وفقًا لمتطلبات الشرطة، ويجب توضيح تفاصيل المعاملة بصدق. تذكر شيئًا واحدًا: التعاون النشط لن يترك سجلاً، بل إن التستر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمور.

**كيف تتجنب الفخاخ أثناء التداول بشكل يومي؟ تذكر هذه النقاط الثلاث**

قبل القيام بالصفقات، من الأفضل أن تقوم بواجبك المنزلي لتوفير الكثير من المتاعب:

أولاً، تحقق من هوية الطرف الآخر. حاول العثور على تلك الأطراف التي تم التحقق من هويتها، ويمكن التحقق من سمعتها. تجنب الأشخاص المجهولين أو الذين لديهم هويات مشبوهة.

ثانياً، تحقق من مصدر الأموال. عندما تواجه نقوداً كبيرة تُحول فجأة أو تحويلات صغيرة متكررة، فغالباً ما تكون هناك مشكلة، لا تلمس الأموال ذات المصدر غير الواضح.

ثالثاً، تحقق من أمان المعاملات. يجب التحقق من عنوان المحفظة مراراً وتكراراً، لا تنقر على الروابط التي يرسلها الغرباء، فهناك الكثير من عمليات الاحتيال عبر الصيد الإلكتروني حالياً، احذر وكن حذراً.

في نهاية المطاف، لا توجد مشكلة في تداول العملات الافتراضية، الأهم هو الالتزام بالقواعد وتوثيق الأدلة. عند مواجهة تحقيقات الشرطة، لا تتصرف كعدو، فهم يقومون بعملهم بشكل طبيعي، إذا تعاونت بشكل جيد، ستنتهي الأمور بسرعة.