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Un influenceur de TikTok plaide coupable d'avoir utilisé la crypto pour blanchir des prêts de secours COVID-19
Denish Sahadevan, un ancien influenceur de TikTok et investisseur en crypto, a plaidé coupable de fraude électronique, de vol d'identité aggravé et de blanchiment d'argent. Il a utilisé 1,2 million de dollars en prêts de secours COVID-19 obtenus illégalement pour blanchir des fonds à l'aide de crypto et a donné une partie des bénéfices illicites à sa petite amie. Il a également demandé un prêt de 1,3 million de dollars pour acheter un manoir, ce qui était frauduleux en raison de son omission de divulguer les avantages antérieurs de l'EIDL.