À medida que os crimes e lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas se tornam cada vez mais frequentes, as autoridades tradicionais muitas vezes enfrentam dificuldades para acompanhar e responder a tempo. Nesse contexto, surgem os chamados “detetives on-chain” (crypto sleuths) ou “investigadores de blockchain” (Blockchain Investigators), que, através da análise de dados on-chain e coleta de informações públicas, revelam fraudes e auxiliam as autoridades na investigação de crimes. A organização de análise de dados Arkham explica neste artigo como tornar-se um detetive on-chain qualificado.
O que é um detetive on-chain? Conectando dados conhecidos para revelar identidades reais
O anonimato e a instantaneidade das criptomoedas dificultam o trabalho das autoridades na investigação de fluxos ilegais e atividades criminosas. Assim, os investigadores civis tornaram-se uma força importante no ecossistema cripto.
Um “investigador de blockchain” refere-se a indivíduos ou grupos que utilizam dados públicos (OSINT) e análise de dados on-chain para investigar possíveis fraudes ou crimes. Diferentemente das autoridades tradicionais, esses investigadores muitas vezes atuam de forma anônima ou semi-anônima, divulgando seus resultados em plataformas sociais.
Seu trabalho principal inclui rastrear o fluxo de criptomoedas entre diferentes carteiras, analisar padrões de transação e estabelecer conexões entre endereços on-chain e pessoas ou organizações do mundo real. Como a blockchain é imutável e altamente transparente, o fluxo de fundos é tecnicamente rastreável.
Como se tornar um detetive on-chain? Começando por desvendar o anonimato na blockchain
A Arkham destaca que a chave para a investigação de blockchain está na capacidade de análise de dados. Métodos comuns incluem:
Agrupamento de endereços (Address Clustering): usando o horário, valor, frequência e interações das transações para determinar se várias carteiras são controladas pela mesma entidade.
Análise de padrões de transação: identificando rotas típicas de lavagem de dinheiro ou transferência de fundos.
Cross-referencing de dados on-chain e off-chain: combinando informações de redes sociais, registros de domínios e documentos públicos para inferir identidades reais.
Ferramenta de visualização de fluxo de fundos da Arkham Intelligence
Claro, usar a plataforma de análise própria da Arkham, Arkham Intelligence, também é uma opção. Essa plataforma oferece marcação e armazenamento de carteiras, visualização de fluxo de fundos e rastreamento entre cadeias, entre outros recursos. Essas tecnologias permitem que transações inicialmente anônimas na blockchain se tornem cada vez mais rastreáveis e passíveis de análise.
Figuras de destaque: ZachXBT e Coffeezilla e sua influência no mercado cripto
Entre os investigadores de blockchain, ZachXBT e Coffeezilla são considerados os nomes mais influentes.
ZachXBT atua de forma anônima na investigação on-chain, rastreando fluxos de fundos e analisando dados públicos. Ele ajudou a revelar vários incidentes importantes, como ataques de hackers, negociações internas e problemas de segurança, levando à prisão de suspeitos e recuperação de ativos de vítimas. Seus relatórios são publicados em plataformas sociais e têm grande impacto na comunidade cripto.
Por outro lado, o YouTuber Coffeezilla expõe fraudes financeiras e de criptomoedas através de vídeos, entrevistas e reportagens investigativas, atraindo atenção pública. Ele investigou eventos como SafeMoon e FTX, além de revelar controvérsias envolvendo projetos cripto apoiados por celebridades, influenciando opiniões e ações legais.
(ZachXBT revela rede de hackers norte-coreanos, disfarçados de desenvolvedores para infiltração e roubo: receita mensal de 50 mil dólares)
Ferramentas de investigação e análise de blockchain já desempenham papel crucial tanto na observação diária quanto em grandes incidentes, como o roubo de Bitcoin na mineradora chinesa LuBian em 2020, que resultou em perdas de até 9,5 bilhões de dólares, ou no monitoramento da quantidade de Bitcoin mantida por estratégias específicas.
O dilema entre transparência e privacidade: a faca de dois gumes do mundo blockchain
A principal vantagem da tecnologia blockchain é sua transparência pública, onde todas as transações podem ser consultadas. No entanto, essa transparência também traz riscos à privacidade. Uma vez que um endereço de carteira é vinculado a uma identidade, todas as transações passadas e futuras podem ser continuamente rastreadas.
Assim, o setor cripto enfrenta uma questão importante: como equilibrar a transparência do mercado e a prevenção de crimes com a proteção da privacidade individual, que ainda requer discussão aprofundada.
Este artigo mostra que qualquer pessoa pode se tornar um ZachXBT! A Arkham explica como se tornar um detetive de criptomoedas na blockchain. Publicado originalmente no Chain News ABMedia.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
