冒充美国头部CEX客服骗走200万美元，加拿大加密诈骗内幕曝光

一名加拿大诈骗分子冒充美国头部 CEX 客服人员，通过精心设计的社交工程手段，从多名用户手中窃取了超过 200 万美元的加密货币。该事件由知名链上调查员 ZachXBT 披露，再次引发市场对加密资产安全与客服诈骗风险的关注。

调查显示，该嫌疑人长期伪装成美国头部 CEX 官方客服，以“账户异常”“安全验证”等理由主动联系用户，诱导其配合操作，最终完成未经授权的链上转账。ZachXBT 通过交叉比对 Telegram 群聊截图、社交媒体信息以及钱包交易记录，锁定了这名化名为 Haby（Havard） 的诈骗者。

链上数据显示，过去一年中，该诈骗者累计非法获利超过 200 万美元，并将资金用于购买稀有社交媒体用户名、奢侈消费及线上赌博。一段泄露的视频进一步证实了其诈骗流程，视频中他自称美国头部 CEX 客服，并无意中暴露了关联的邮箱地址和 Telegram 账号，为身份溯源提供了关键证据。

尽管 Haby 频繁更换账号、删除历史记录以规避追踪，但其在社交平台高调展示奢华生活方式，反而成为破绽。调查人员据此判断，其活动地点位于加拿大不列颠哥伦比亚省阿伯茨福德。

由于美国头部 CEX 用户体量巨大，长期成为加密货币社交工程诈骗的重点目标。ZachXBT 曾指出，类似诈骗在短时间内就可能造成数千万美元损失，而被盗资金往往被迅速转移或兑换为隐私币，追回难度极高。

安全提示方面，任何正规的交易所客服都不会索要助记词、登录密码或验证码，也不会要求用户转移至 Telegram、WhatsApp 等第三方平台沟通。面对冒充美国头部 CEX 客服的加密诈骗风险，用户需保持警惕，避免因轻信“官方联系”而造成资产损失。