Kao Vân a été arrêté par la police de Đà Nẵng, accusé d'avoir détourné près de 2.000 milliards de dong

La police de la ville de Đà Nẵng vient de démanteler avec succès une affaire majeure liée à des actes d’escroquerie par le biais de la vente pyramidale de cryptomonnaies, avec une opération à l’échelle nationale et un montant détourné atteignant plusieurs milliers de milliards de dong.

Le 15/12, la police de TP Đà Nẵng, en collaboration avec le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant la technologie de la (Ministère de la Sécurité Publique) et l’Institut du Parquet de TP Đà Nẵng, a mobilisé ses forces et ses moyens pour déployer simultanément des mesures opérationnelles, arrêtant 8 individus liés à l’affaire. Le chef de groupe a été identifié comme Huỳnh Đức Vân (33 ans, résidant dans le quartier Hòa Cường, TP Đà Nẵng ; surnommé Kao Vân, il était célèbre dans le milieu crypto durant la période 2017-2021).

Le service d’enquête notifie la décision à Huỳnh Đức VânSelon les résultats préliminaires de l’enquête, depuis le début de l’année 2020, Huỳnh Đức Vân, avec trois autres individus à Hô Chi Minh-Ville et plusieurs autres personnes, a discuté, attribué des rôles pour monter un projet de cryptomonnaie fictif, émettant une monnaie nommée “DRK”. Ce groupe a intensifié la promotion sur les réseaux sociaux, diffusant une série d’informations erronées pour instaurer la confiance et attirer les investisseurs.

Après avoir attiré un grand nombre d’investisseurs, à la fin de l’année 2021, ces individus ont simultanément “fait s’effondrer” le projet : suppression du site web, de la page fan et de tous les groupes liés, détournant ainsi les fonds collectés. Toutes les possessions ont ensuite été converties en dong vietnamien pour des fins personnelles.

À partir des données, documents et preuves électroniques recueillis, les enquêteurs ont déterminé que le montant total de cryptomonnaies détournées comprend plus de 1 880 BTC, plus de 37 000 ETH et près de 2,7 millions de USDT, d’une valeur approximative de 2 000 milliards de dong à la période 2021.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, le service de police a appliqué des mesures de prévention, suspendant temporairement les transactions sur plusieurs comptes bancaires et biens, y compris des biens immobiliers, pour une valeur totale dépassant 600 milliards de dong. À ce jour, l’affaire a été mise en examen, avec des inculpés en détention provisoire, dont Kao Vân et 7 autres individus.

Le groupe de suspects en garde à vue avec les objets saisisLa police appelle toute personne encore impliquée dans cette affaire à se rendre rapidement pour bénéficier d’un programme de clémence selon la législation. Par ailleurs, la police de TP Đà Nẵng invite les victimes de Kao Vân et de ses complices à se présenter rapidement au Bureau du service d’enquête de la police de TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) pour recevoir des instructions et un traitement conformément à la loi.

Au moment de la création du token DRK, Kao Vân ne cessait de montrer des photos de luxe et de richesse sur les médias