Флорида конфіскує $1.5M у Dogecoin, Pepe та Solana у справі, пов’язаній із китайським громадянином

Коротко

• Прокурори Флориди конфіскували близько $1.5 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній із закордонним підозрюваним.
• Гаманець містив AVAX, DOGE, PEPE та SOL, при цьому збитки, повідомлені мешканцем, становили $47,421.
• Цей випадок показує, як тепер доктрини конфіскації легше застосовуються до криптовалют, повідомила Decrypt.

Центр мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Discover SCENE

Прокурори Флориди оголосили про конфіскацію близько $1.5 мільйонів у криптовалюті у четвер після прослідковування коштів з інвестиційної афери у Citrus County до гаманця, пов’язаного з громадянином Китаю.

Адвокат Генеральний Джеймс Утгмайєр повідомив, що підрозділ кіберзлочинної боротьби Офісу державного прокурора отримав судовий наказ щодо активів, що належать Ту Вейцзі, який наразі звинувачується у відмиванні грошей, великій крадіжці та організованому шахрайстві.

Хоча шахраї змінюють свої методи, я пишаюся здатністю наших державних прокурорів адаптуватися і забезпечувати справедливість.

Хочу подякувати нашому підрозділу кіберзлочинної боротьби та шерифській службі Citrus County за їхню постійну відданість і за те, що зробили цю жертву шахрая… pic.twitter.com/7Ve3kmOWos

— Адвокат Генеральний Джеймс Утгмайєр (@AGJamesUthmeier) 11 грудня 2025 року

“Хоча шахраї змінюють свої методи, я пишаюся здатністю наших державних прокурорів адаптуватися і забезпечувати справедливість,” сказав Утгмайєр у заяві.

Злочинці зазначили, що конфіскація почалася з розслідування, яке просувалося далі після того, як мешканець Citrus County у липні 2024 року повідомив, що він втратив $47,421. Мешканець надіслав гроші на, здавалося б, онлайн-інвестиційну можливість.

Розслідування привели уряд до сліду, щоб зв’язати кошти з гаманцем, ймовірно, контролюваним Ту. Замість обмежувати відшкодування лише початковими збитками, прокурори домоглися ордера на конфіскацію повного балансу цього гаманця.

Офіс Генерального прокурора оцінив конфісковані активи приблизно в $1.5 мільйона. У заяві зазначено, що гаманець “містив токени AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) і SOL (Solana) криптовалютних токенів”.

Вважається, що Ту перебуває у Китаї. Уряд Флориди заявив, що його заарештують, якщо він спробує повернутися до США.

Вихід з програми та конфіскація криптовалют

Штат застосував механізм виходу з програми щодо ухилення від відповідальності у випадку втечі, що дозволяє судам позбавляти активи, пов’язані з кримінальною справою, коли підозрюваний залишається поза юрисдикцією.

На практиці це позбавляє підозрюваного можливості використовувати суди Флориди для оскарження конфіскації, якщо він не з’являється для захисту.

“Це не перший випадок, коли правоохоронні органи США конфіскували активи за відсутності підозрюваного, але особливо важливо, що ці доктрини тепер так легко застосовуються до криптовалют,” сказала Ангела Анг, керівниця політики та стратегічних партнерств для Азіатсько-Тихоокеанського регіону в TRM Labs, у Decrypt.

Як рамка, вихід з програми “збудований на простому принципі: ви не можете просити суди США захищати ваше майно, відмовляючись від юрисдикції США,” зазначила Анг.

“З правильними інструментами, досвідом і співпрацею з хорошими акторами, прозорість і відстежуваність публічних блокчейнів фактично можуть зробити такі конфіскації більш здійсненними у криптовалюті, а не менш,” додала вона.

Публічні оголошення щодо інших конфіскацій у Флориді цього року показують, що агентства здійснювали конфіскації гаманців, обслуговуваних основними біржами та мережами у округах, включаючи Citrus, Broward і Marion.

“Коли правоохоронці починають нові процедури, вони часто допускають численні помилки. З часом юристи вказують ці помилки суддям,” пояснив Леслі Самміс, адвокат з кримінального захисту та цивільної конфіскації активів у своєму дописі, що пояснює цю тенденцію у штаті, додавши, що суди “інтерпретують закон і видають накази, які обмежують дії правоохоронних органів.”

Раніше цього року Федеральна торговельна комісія повідомила про понад $12 мільярд у загальних збитках від шахрайства у 2024 році, причому інвестиційні схеми становили значну частку приблизно $5.7 мільярдів. Окремі дані індустрії від Центру скарг на кіберзлочини Інтернету FBI показують, що шахрайство з інвестиціями у криптовалюту принесло близько $9.3 мільярдів у задокументованих збитках.

Decrypt звернувся з коментарями до Генерального прокурора Флориди через його комунікаційний офіс, і ця стаття буде оновлена, якщо вони відповісти.