Tòa án tỉnh Shanxi, Trung Quốc đã phá án lừa đảo liên quan đến USDT, hai đồng phạm bị xử án nặng.

BlockBeats thông báo, ngày 2 tháng 12, Viện kiểm sát nhân dân quận Wanbailin, thành phố Taiyuan, tỉnh Shanxi, Trung Quốc gần đây đã tuyên án sơ thẩm đối với vụ án che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội của Chen và Li, những người đã bị công tố viên truy tố, tòa án đã chấp nhận đề nghị hình phạt của cơ quan công tố, tuyên phạt mỗi người hai năm sáu tháng và một năm sáu tháng tù giam, đồng thời phạt tiền. Vào tháng 5 năm nay, cô Zhang đã quen biết với “Lin Hao” (chưa bị bắt) trên một nền tảng video ngắn, “Lin Hao” đã nói dối rằng đồng đội của anh ta làm việc cho một công ty nổi tiếng, nắm giữ thông tin về sự tăng giảm của cổ phiếu công ty, có thể đăng ký tài khoản trên trang web nội bộ của công ty “mua tăng” để kiếm lợi (khẳng định mỗi kỳ thu nhập 5%), nhưng cần giao dịch bằng USD, và phải đổi tiền mặt thành USD với một thương gia chỉ định, sau đó chuyển vào tài khoản USD của đồng đội, từ đó đồng đội sẽ chuyển vào tài khoản công ty. Vào ngày 21 tháng 5, cô Zhang theo chỉ dẫn của “Lin Hao”, mang theo 1,47 triệu nhân dân tệ đến một khách sạn ở quận Wanbailin để chuẩn bị đổi sang USD. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Chen và Li đã đến gặp cô Zhang. Cô Zhang đã chuyển tiếp tài khoản USD mà “Lin Hao” cung cấp (thực chất là tài khoản USDT của kẻ lừa đảo) cho cấp trên qua Chen, người này đã chuyển vào tài khoản đó tổng cộng 202328 USDT (tương đương khoảng 1,47 triệu nhân dân tệ) qua ba lần. Sau đó, Chen và Li đã giao số tiền mặt 1,47 triệu nhân dân tệ mà họ thu từ cô Zhang cho cấp trên. Nhưng “Lin Hao” đã không chuyển tiền vào tài khoản mà cô Zhang mở tại công ty như đã hứa, cô Zhang phát hiện mình bị lừa và đã báo cảnh sát. Công tố viên đã đọc hồ sơ ngay lập tức và thảo luận với các điều tra viên, đề xuất định tính cho hành vi của Chen và Li: thu thập ghi chép trò chuyện, cố định bằng chứng hai người “biết rõ nguồn tiền bất thường”; làm rõ chuỗi chuyển động của dòng tiền, thông qua dữ liệu từ nền tảng giao dịch tiền ảo, truy nguyên nguồn gốc của USDT và xác minh thực tế khách quan rằng họ đã hỗ trợ chuyển tiền phạm tội. Cơ quan công an đã chuyển vụ án này đến Viện kiểm sát quận Wanbailin xem xét truy tố vào ngày 17 tháng 8 sau khi điều tra. Viện kiểm sát này nhận thấy rằng cả Chen và Li đều khai rằng “biết rõ hoạt động tài chính quá kín đáo, và là giao dịch tiền mặt lớn, chắc chắn có vấn đề”, và họ đã nhận 30.000 nhân dân tệ tiền lợi ích sau đó, điều này đủ để xác định rằng họ biết đó là tài sản phạm tội; hành vi của cả hai trong việc hỗ trợ hoàn thành việc chuyển đổi xuyên biên giới “tiền mặt → USD → USDT” được coi là hành vi “che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội”. Sau khi vụ án được tuyên án, viện này đã phát hành thư cảnh báo rủi ro đến các đơn vị liên quan, tổng hợp các đặc điểm điển hình của “trò lừa bịp đầu tư + rửa tiền bằng tiền ảo”, và phối hợp với các đơn vị liên quan như trung tâm chống lừa đảo để tiến hành hoạt động tuyên truyền chống lừa đảo. Viện trưởng viện kiểm sát quận Wanbailin, ông Sun Yinping cho biết, đối với các tội phạm lừa đảo mạng viễn thông mới, viện này sẽ tiếp tục sâu sắc hóa cơ chế “hợp tác giữa điều tra và kiểm sát + truy tố chính xác + quản lý xã hội”, vừa trừng phạt tội phạm lừa đảo vừa trừng phạt nghiêm khắc “kẻ đồng phạm” của tội phạm, nỗ lực bảo vệ tài sản của người dân.