Oficiais da Polícia Sul-Coreana Indiciados em Caso de Lavagem de Dinheiro de $186 Milhões em Cripto

Em resumo

• Dois policiais sul-coreanos foram indiciados por supostamente terem recebido subornos de operadores de câmbios de criptomoedas ilegais ligados a uma operação de lavagem de dinheiro de $186 milhões de voz-fraude.
• Os promotores afirmam que os oficiais forneceram informações investigativas, ajudaram a descongelar contas e facilitaram contatos legais e de aplicação da lei em troca de pagamentos.
• As autoridades congelaram cerca de $1,1 milhão em ativos como parte de uma investigação mais ampla que descobriu uma rede coordenada convertendo lucros criminais em USDT através de lojas de troca de dinheiro por criptomoedas.

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Um superintendente da polícia sul-coreana e um oficial superior foram indiciados por supostamente aceitarem subornos de operadores de criptomoedas que geriram câmbios ilegais que lavaram $186 milhões (249,6 bilhões de wons) em receitas provenientes de phishing por voz.

O chefe da estação de polícia de Seul “F” alegadamente recebeu $59,000 (79 milhões de won) entre julho de 2022 e fevereiro de 2024 de operadores de uma troca de criptomoedas privada ilegal.

O oficial “G,” por sua vez, supostamente aceitou $7,500 (10 milhões won) em dinheiro e bens de luxo durante o mesmo período, de acordo com uma tradução aproximada de um comunicado de imprensa da Divisão Criminal do Escritório do Procurador do Distrito de Suwon.

Ambos os oficiais foram removidos de seus cargos após a sua prisão.

A dupla alegadamente forneceu informações investigativas, apresentou advogados, solicitou o descongelamento de contas para atividades criminosas e facilitou conexões com outros agentes da lei em troca dos pagamentos, disseram os promotores.

Compartilhar detalhes sobre carteiras pode levar os suspeitos “para misturadores e aplicativos de privacidade que obscurecem evidências e minam os esforços de AML”, disse Kadan Stadelmann, CTO da Komodo Platform, ao Decrypt, observando que é crucial para as comunidades garantirem que suas polícias locais sigam o estado de direito.

A “maior ameaça” para os governos é um público comprometido com “privacidade e carteiras de autocustódia”, que é “por isso que os governos têm ido atrás” dos desenvolvedores de mixers, acrescentou.

Os promotores alegam que um operador não nomeado, trabalhando com o CEO “B”, recrutou membros para formar uma equipe coordenada para operar trocas ilegais de cripto por dinheiro disfarçadas de lojas de vales-presente em áreas de grande movimento, como Yeoksam-dong, entre janeiro e outubro de 2024.

O grupo converteu os lucros criminais, principalmente de esquemas de phishing por voz, em USDT, a stablecoin da Tether, enquanto mantinha uma fachada de legitimidade através de avisos aos clientes para “Cuidado com o Phishing por Voz”, de acordo com os promotores.

A rede foi alegadamente exposta durante a revisão de um caso de phishing por voz pelos procuradores, revelando atividade de lavagem de dinheiro que contradizia uma decisão anterior de não acusação para o CEO B e desencadeando uma investigação suplementar mais profunda.

As autoridades congelaram cerca de $1,1 milhão (1,5 bilhões de won) em ativos ilícitos, incluindo $600.000 (800 milhões de won) em USDT, e os promotores estimam que os lucros criminais totais do grupo são de aproximadamente $8,4 milhões (11,2 bilhões de won), com o restante supostamente gasto ou ocultado.

Decrypt entrou em contacto com o Ministério Público do Distrito de Suwon e a Tether para mais comentários.

Escândalos de corrupção global em criptomoedas

A acusação segue casos semelhantes de corrupção relacionados a cripto em todo o mundo envolvendo oficiais da lei.

Em julho, o órgão de vigilância anticorrupção do estado indiano de Karnataka, o Lokayukta estadual, descobriu que os funcionários Srinath Joshi e o policial Ningappa supostamente extorquiram funcionários do governo e tentaram lavar o dinheiro do suborno através de criptomoedas, com Joshi supostamente abrindo 24 contas e roteando mais de $470.000 (4 crore rupees) através de pelo menos 13 delas.

Em março, os principais interrogadores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) foram acusados de supostamente orquestrar um dos roubos de criptomoeda mais audaciosos do país, desviando mais de $21 milhões em criptomoeda enquanto investigavam a exchange inativa Cryptoland e seu CEO, Sina Estavi.