制裁対象のカンボジアの貸し手Huione、違法な暗号資産に関連し、銀行の取り付け騒ぎの後に事業を停止

出典: 暗号資産ニュースネット 原題: 違法な暗号資産に関連する制裁対象のカンボジアの貸し手フイオン、バンクラン後に事業を停止: 報告 オリジナルリンク: カンボジアのHuione Payは、米国の制裁の標的となっているHuioneファミリーの金融会社の中心的なノードであり、月曜日に引き出しを凍結し、1か月以上ビジネスを停止しました。このため、ユーザーは自分の貯蓄にアクセスするために本社に殺到し、パニックが広がりました。

規制当局と米国の当局は、Huioneの業務がマネーロンダリングや暗号資産に基づく詐欺活動と絡んでいると長い間警告してきました。FinCENは、今年初めにHuione Groupの米国金融システムとの関係を断ち、カンボジアの中央銀行はすでにHuione Payのライセンスを取り消していました。

以前の報告によると、EllipticはHuione PayとそのTelegramベースのマーケットプレイスHuione Guaranteeが、2025年に閉鎖される前に$98 億ドルもの不正な暗号資産取引を処理していたことを特定しました。取引には、仮想通貨詐欺、サイバー強盗、そして北朝鮮に関連するマネーロンダリング作業からの資金が含まれていました。