英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）は、中国語の暗号市場Xinbiに制裁を課しました。ブロックチェーン分析会社Chainalysisによれば、2021年から2025年の間に、Xinbiは約200億ドルの取引量を処理したとのことです。
この指定は、英国政府が個々の詐欺師を狙っているだけでなく、東南アジアの産業規模の詐欺オペレーションを支える金融インフラをターゲットにしていることを意味します。
Chainalysisによると、Xinbiは主にTelegram上にあるピアツーピアの市場であり、犯罪者が組み込みのエスクロー保護を利用して違法な商品やサービスを売買できる場所です。オンライン市場のようなものですが、販売者は消費財を販売しているのではなく、盗まれた個人情報、マネーロンダリングサービス、詐欺ソフトウェア、さらには詐欺被害者に連絡するために使用される衛星インターネット機器を販売しています。
FCDOは、Xinbiに加え、カンボジア最大の詐欺施設としてUK政府によって説明される#8 Parkの運営者Legend Innovationにも制裁を課しました。この施設は20,000人の人身売買された労働者を収容する能力を持っています。また、Prince Groupに関連する2人の個人にも制裁が課されました。Thet Liは重要な財務中尉として説明され、Hu Xiaoweiは異なる3つの偽名で活動していたとされています。
Chainalysisが提供したデータによれば、このプラットフォームは4年間で約199億ドルの暗号フローを処理し、HuioneやTudou保証プラットフォームなどの他の違法サービスと密接に関連していました。さらに、同社はXinbiが犯罪者にチュートリアルやチャットボットを提供し、被害者を操作するのを助けることで詐欺を積極的に促進していたと報告しています。
このネットワークがターゲットにされたのは今回が初めてではなく、当局は2025年にTelegramに対して暗号エスクロー市場のチャネルを閉鎖するように圧力をかけていました。しかし、その行動はほとんど効果がなく、Xinbiはすぐに新しい通信チャネルを作成し、ウェブサイトが引き続きアクセス可能であることを確認しました。ブロックチェーン上のデータでも、Telegramの閉鎖行動中にプラットフォームの取引量が減少しなかったことが示されています。
年初、_CryptoPotato_は、Xinbiのようなエスクロー市場が、オンラインギャンブル、詐欺、大規模なマネーロンダリングオペレーションからの資金を主要な暗号取引所へ送金していることを報告しました。最も大規模なHuione Groupは、昨年中頃に閉鎖される前に240億ドル以上の取引を処理したとされています。
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FCDOによるXinbiへの制裁は、暗号を利用した詐欺との戦いのために、それを支えるレールや市場を直接標的にする試みが増えていることを浮き彫りにしています。この機関の指定は、グローバル人権プロセスの下で行われ、Xinbiが詐欺センター内で拷問やその他の人権侵害に関与する団体を支援していると非難しました。
ターゲットを絞った指定に加えて、英国は犯罪者が盗まれたデジタル資産を移動させたり換金したり消費したりするのを防ぐために、規制や厳密な法執行の協力を含むいくつかの他の手段を使用しています。そのような共同行動の一つでは、英国の機関がOFACやFinCENを含む米国の当局と連携してHuione Groupを閉鎖し、同社に対して150億ドルの民事没収事件を開くことになりました。
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