韓国の警察官が$186 百万暗号資産マネーロンダリング事件で起訴される

簡潔に言うと

• 韓国の警察官2人が、$186 億円のボイスフィッシングマネーロンダリング操作に関連する違法暗号取引所の運営者から賄賂を受け取ったとして起訴されました。
• 検察官は、警官たちが調査情報を提供し、口座の凍結解除を手助けし、支払いと引き換えに法的および法執行機関との連絡を促進したと述べています。
• 当局は、現金から暗号通貨へのショップを通じて犯罪の利益をUSDTに変換する協調ネットワークを発見した調査の一環として、約110万ドルの資産を凍結しました。

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韓国の警察の警部補と高官が、音声フィッシングからの収益249.6億ウォン$186 を洗浄する違法取引所を運営していた暗号業者から賄賂を受け取った疑いで起訴されました。

ソウル警察署長「F」は、2022年7月から2024年2月の間に、違法な民間暗号取引所の運営者から59,000ドル(79百万ウォン)を受け取ったとされている。

「G」官は、一方で、同期間中に現金と高級品として7,500(10百万ウォン)を受け取ったと、スウォン地方検察庁刑事部のプレスリリースの粗訳によると報じられている。

2人の警官は逮捕後、その職務から解任されました。

検察によると、2人は調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動のための口座の凍結解除を要求し、支払いの見返りに他の法執行機関の職員との接続を促進したとされている。

財布に関する詳細を共有することは、容疑者を「ミキサーや証拠を隠蔽し、AMLの取り組みを損なうプライバシーアプリ」に向かわせる可能性があると、Komodo PlatformのCTOであるカダン・スタデルマンはDecryptに語った。地域社会が地元の警察が法の支配を遵守していることを確認することが重要であると指摘した。

政府にとっての「より大きな脅威」は、「プライバシーと自己保管ウォレット」にコミットした一般市民であり、これは「政府がミキサー開発者に対して行動を起こした理由」だと彼は付け加えた。

検察は、CEO “B” と共に働く名前のないオペレーターが、2024年1月から10月の間に、韓国の高交通エリアである江南区の駅前などで、ギフト券店として偽装された違法な暗号通貨と現金の交換を行うために、メンバーを募り、協調チームを形成したと主張しています。

検察によると、グループは主に音声フィッシング詐欺からの犯罪による収益を、顧客に「音声フィッシングに注意」と警告する看板を通じて合法性の仮面を維持しながら、テザーのステーブルコインUSDTに変換しました。

ネットワークは、検察が警察から送られた音声フィッシング事件をレビューしている間に露見したとされ、CEO Bに対する以前の不起訴決定と矛盾するマネーロンダリング活動が明らかになり、さらなる補足調査が引き起こされた。

当局は約$1.1百万(1.5億ウォン)の不正資産を凍結し、その中には$600,000(800万ウォン)のUSDTが含まれています。検察官は、グループの総犯罪収入を約$8.4百万(1.2億ウォン)と見積もっており、残りは隠されたり使われたりしたとされています。

Decryptは水原地方検察庁とテザーにさらなるコメントを求めました。

世界の暗号通貨腐敗スキャンダル

この起訴は、世界中の法執行官を巻き込んだ同様の暗号関連の汚職事件に続いています。

7月、インドのカルナータカ州の反腐敗監視機関である州ロカユクタは、職員のスリナス・ジョシと警察のコンスタブル・ニンガッパが政府の職員から金銭を脅し取った疑いがあり、賄賂の金を暗号通貨を通じて洗浄しようとしたと発表しました。ジョシは報告によると、24の口座を開設し、そのうち少なくとも13の口座を通じて47万ドルを超える(4クロール・ルピー)を送金したとのことです。

3月、イランのイスラム革命防衛隊(IRGC)のトップ尋問官たちが、国の最も大胆な暗号盗難の1つを計画したとされ、破綻した取引所クリプトランドとそのCEO、シナ・エスタビを調査している間に(百万ドル以上の暗号を横領したと非難されました。