Tether memasukkan empat alamat yang memiliki USDT lebih dari $20 juta ke daftar hitam

2024-03-05 02:12:50

Penerbit USDT Tether telah memasukkan daftar hitam kelompok alamat lain setelah secara terbuka berkomitmen untuk memerangi penggunaan stablecoin secara ilegal.

Dalam sebuah posting X pada 5 Maret, perusahaan forensik blockchain PeckShield mengungkapkan bahwa penerbit stablecoin Tether telah memasukkan daftar hitam empat alamat lain yang memiliki jumlah total USDT senilai $ 21,2 juta. Menurut pos itu, alamat terbesar berisi aset digital senilai $ 20 juta, sedangkan alamat yang tersisa masing-masing memiliki kurang dari $ 500.000.

Alasan spesifik untuk daftar hitam tetap dirahasiakan oleh Tether pada saat pelaporan, meninggalkan ketidakpastian mengenai apakah alamat tersebut terlibat dalam kegiatan penipuan atau pelanggaran sanksi. Langkah terbaru ini mengikuti sumpah publik Tether untuk menindak penggunaan stablecoin secara ilegal. Sejauh ini, Tether telah memasukkan lebih dari 1.200 alamat yang memiliki USDT senilai hampir $ 1 miliar, menurut data dari Dune Analytics.

Dalam surat Desember 2023 yang ditujukan kepada anggota Komite Jasa Keuangan DPR AS dan Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, Tether juga menekankan fokusnya pada prosedur know-your-customer (KYC) dan kepatuhan terhadap peraturan.

Penerbit USDT mengungkapkan bahwa program KYC-nya menjalani pengawasan oleh IRS atas nama FinCEN, biro Departemen Keuangan AS. Selain itu, Tether mengungkapkan kolaborasinya dengan Departemen Kehakiman AS, Secret Service, dan FBI, yang mengakibatkan pembekuan ratusan dompet.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.