Ukraina akan mengatur crypto dengan persyaratan FATF

BERITA

Yulia Parkhomenko, Direktur Departemen Aset Virtual di Kementerian Transformasi Digital Ukraina, mengatakan dalam sebuah posting Facebook pada 11 Desember 2023, bahwa negara itu akan menerapkan standar kripto yang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF) untuk mematuhi standar internasional.

Parkhomenko menjelaskan bahwa pemantauan keuangan sangat penting untuk memerangi terorisme dan pencucian uang, mencatat bahwa Ukraina berisiko ditempatkan pada daftar abu-abu FATF jika negara tersebut gagal mematuhi aturan internasional.

"Jika kami tidak mematuhi rekomendasi FATF, ada risiko bahwa bisnis Ukraina dan Ukraina akan ditempatkan pada daftar abu-abu atau hitam FATF."

Yulia Parkhomenko

Anda mungkin juga menyukai:Turki berusaha keluar dari 'daftar abu-abu' FATF dengan lisensi dan pajak kripto

Parkhomenko menunjukkan bahwa undang-undang saat ini tidak berlaku untuk cryptocurrency karena Ukraina belum memiliki undang-undang komprehensif yang mengaturnya. Akibatnya, aktivitas pertukaran crypto di negara ini tidak diatur.

"Implementasi pemantauan keuangan operasi dengan aset virtual hanya dimungkinkan jika pasar baru diatur secara memadai. Jika peraturan yang tidak efektif diperkenalkan, ada risiko bahwa pasar tidak akan diluncurkan – penyedia layanan [pertukaran crypto] tidak akan mendaftar di yurisdiksi kami atau akan terus beroperasi dalam bayang-bayang. "

Yulia Parkhomenko

Menurut pejabat Ukraina, norma-norma peraturan yang didefinisikan dalam rancangan undang-undang No. 10225-1 dapat menciptakan semua kondisi yang diperlukan untuk pengoperasian bisnis crypto di Ukraina.

Rancangan undang-undang No. 10225-1, yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada), diharapkan dapat menciptakan kerangka peraturan yang komprehensif untuk cryptocurrency. Ini akan membutuhkan pertukaran crypto untuk mendaftar dengan pemerintah, melakukan uji tuntas pelanggan, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.