Kasus penipuan investasi besar senilai lebih dari 42 juta dolar oleh pria Kanada, mengajak korban melalui Discord

Pengadilan AS telah menuntut tersangka berkewarganegaraan Kanada, Nathan Gowin, atas tuduhan penipuan investasi berskala besar. Kasus penipuan yang dilakukan pria Kanada ini diketahui mengumpulkan dana lebih dari 42 juta dolar melalui metode penipuan yang cerdik di aplikasi pesan Discord dan dengan menawarkan peluang investasi palsu. Seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg yang dikutip oleh PANews pada 11 Desember, dari Mei 2022 hingga Oktober 2024, pria penipu ini telah menipu banyak investor.

Skema Investasi Gabungan Fiktif antara Keuangan Tradisional dan DeFi dengan Nama Dana Palsu

Dengan menyamar sebagai perusahaan manajemen modal digital Gray dan dana Gray-nya, tersangka Gowin mengelabui investor dengan menawarkan peluang investasi dalam “Dana Inovatif yang Menggabungkan TradeFi dan DeFi”. Menargetkan pengguna pribadi di Discord, ia mengklaim akan menginvestasikan di keuangan tradisional dan mata uang kripto sekaligus, sambil melakukan promosi palsu untuk menarik korban.

Pria Kanada ini memalsukan semua kualifikasi investasinya, kondisi aset perusahaan, dan rekam jejak investasi masa lalunya. Bahkan yang mengejutkan, ia mengklaim bahwa pengembalian dana dari Dana Gray mencapai 4.384%. Dengan menampilkan angka yang tidak realistis ini, ia menarik perhatian dan membangun kepercayaan dari para investor.

Dana Investasi yang Dikumpulkan Dialihkan untuk Konsumsi Pribadi dan Pinjaman Ilegal

Pria Kanada yang ditangkap ini tidak mengalokasikan sebagian besar dana yang dikumpulkannya untuk dividen kepada investor, melainkan digunakan untuk membeli barang mewah pribadi, perhiasan mahal, dan membayar tagihan kartu kredit. Lebih dari itu, ia juga menarik pinjaman tambahan sebesar 800.000 dolar secara ilegal dari perusahaan fintech dengan cara tidak sah, dan dana tersebut juga digunakan untuk pengeluaran pribadi. Pengembalian dana kepada investor korban hampir tidak dilakukan, dan seluruh dana penipuan masuk ke kantong pribadi pelaku.

Penangkapan di Inggris melalui Kerja Sama Penyelidikan antara Penuntut AS dan SEC

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga menuntut Gowin atas tuduhan penipuan sekuritas serupa, dan lembaga penegak hukum menuduh bahwa ia memberikan laporan palsu kepada regulator dan menyerahkan dokumen palsu. Menurut pengumuman mereka pada hari Rabu, Gowin ditangkap di Inggris. Dengan kerjasama antara lembaga penegak hukum AS dan Inggris, diharapkan seluruh kasus penipuan besar yang dilakukan pria Kanada ini akan terungkap. Saat ini, pengacara pembelanya masih belum ditentukan.