2026-01-16 11:50:51

Belum lama ini, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Virginia, AS, secara resmi menuntut tersangka kriminal berkewarganegaraan Venezuela, Jorge Figueira, dengan tuduhan terlibat dalam kegiatan pencucian uang yang berkonspirasi, dengan jumlah yang terlibat mencapai 1 miliar dolar AS.

Berdasarkan temuan penyelidikan FBI, sebagian besar dana ilegal dalam kasus ini mengalir melalui dompet cryptocurrency dan berbagai platform. Rincian ini sangat patut diperhatikan—menunjukkan bahwa kegiatan pencucian uang sangat bergantung pada anonimitas dan likuiditas ekosistem crypto.

Figueira menghadapi tuduhan federal yang serius. Kasus ini kembali mengungkap risiko gabungan antara kejahatan pencucian uang tradisional dan ekosistem cryptocurrency. Di satu sisi, ini mengingatkan platform dan penyedia layanan dompet untuk memperkuat mekanisme kepatuhan KYC/AML; di sisi lain, juga memperingatkan pengguna biasa—ketika terlibat dalam transfer dana apa pun, harus memastikan sumbernya legal dan menghindari tanpa sadar menjadi bagian dari rantai pencucian uang.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

12 Suka

Hadiah
12
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

DeFiCaffeinator

· 01-19 08:20

10亿美金洗钱案又用crypto，这下交易所得加紧查KYC了... --- 委内瑞拉哥们十亿美金过钱包，这就是为啥监管越来越紧呃 --- 卧槽这案子真的在用加密生态洗？难怪各国都想制裁币圈 --- 匿名性双刃剑啊，坏人用来洗钱咱得背锅 --- 十个亿啊...这哥们得在联邦监狱呆到天荒地老了 --- 所以说什么时候交易所才能真的把KYC搞严实呢 --- 一个Jorge Figueira搞出这么大动静，就问有多少个他我们没发现的 --- 这就是为什么我天天都在检查钱包来源，谁知道会不会踩雷

Balas0

RugPullSurvivor

· 01-17 22:37

Kasus pencucian uang senilai 1 miliar dolar AS kembali menimpa crypto, pola ini sudah sangat lama dan berlumut... --- Mengenai kepatuhan, mudah untuk dibicarakan, tapi pelaksanaannya? Haha... platform-platform semua hanya menjadi ahli setelah kejadian --- Kemampuan untuk memindahkan begitu banyak uang melalui crypto tanpa terdeteksi menunjukkan bahwa "privasi" kita memang bukan omong kosong --- Mengapa selalu crypto yang disalahkan, sementara uang haram dari keuangan tradisional justru berkurang? --- Begitu berita ini muncul, regulator langsung menampar wajah... industri kembali menambah kebencian --- Investor kecil paling dirugikan, jika tanpa sengaja menerima uang haram, urusannya selesai di situ --- KYC/AML ini tidak berguna sama sekali bagi orang yang benar-benar ingin mencuci uang

Lihat AsliBalas0

shadowy_supercoder

· 01-16 12:19

Hmm... Kasus pencucian uang sebesar 1 miliar dolar AS kembali terjadi, ekosistem kripto harus bertanggung jawab --- Orang ini benar-benar agak di luar batas, malah memilih dunia koin untuk mencuci uang? --- Pada dasarnya tetap saja karena audit bursa terlalu buruk --- Tunggu dulu, bukankah ini seperti memberi isyarat bahwa kita semua mungkin tanpa sadar terlibat dalam pencucian uang? Sangat menakutkan jika dipikir lebih dalam --- KYC/AML ini lagi akan diperketat, privasi orang akan semakin berkurang --- Orang Venezuela memang perlu menggunakan kripto untuk menghindari pengawasan negara, tapi begitu beralih ke kejahatan, harus dihukum mati --- Saya cuma ingin tahu, bursa mana yang begitu ceroboh? --- 1 miliar? Berapa banyak dompet yang terlibat, bagaimana cara melacaknya? --- Anonimitas ini memang seperti pedang bermata dua, benar-benar tidak bisa dilindungi --- Yang paling menakutkan adalah pengguna biasa benar-benar bisa digunakan sebagai alat untuk kejahatan

Lihat AsliBalas0

tx_or_didn't_happen

· 01-16 12:18

10 miliar dolar AS kasus pencucian uang kembali menyalahkan kripto... C'mon, apa sih masalah di keuangan tradisional yang kurang? Kenapa selalu fokus ke kita --- Bro Jorge kali ini jatuh, tapi jujur saja, anonimitas DEX memang pedang bermata dua --- Setiap kali ada masalah langsung KYC, AML, itu lebih baik langsung dilarang saja... Begitu pengawas merasa nyaman --- FBI menangani kasusnya cukup cepat, sepuluh miliar dolar AS, dengan skala sebesar itu kenapa masih bisa tertangkap --- Jadi masalahnya ada di crypto atau di manusia... alat pencucian uang diganti ke rekening bank juga sama saja

Lihat AsliBalas0

StrawberryIce

· 01-16 12:13

Kasus pencucian uang senilai 1 miliar dolar... ekosistem kripto benar-benar harus lebih ketat, kalau tidak hanya akan menjadi kambing hitam orang lain

Lihat AsliBalas0

MEV_Whisperer

· 01-16 11:59

10亿刀洗钱，这规模真的绝了...又是加密生态背锅 --- 等等，这就是为啥交易所卡KYC卡得这么严？终于理解了 --- 匿名性和流动性，说白了就是这俩特性被玩坏了呗 --- 我就说怎么这么多平台现在查得贼细，原来都是血淋淋的教训啊 --- 一个人十亿刀，这哥们胆子真大...不过话说他是怎么过的这么久才被抓到 --- 所以普通用户真的要小心，万一哪笔钱来源不清就完蛋了 --- FBI盯上加密的时代真的来了，感觉越来越难蒙混过关了

Balas0