2026-01-12 22:20:35

币圈最扎心的事，往往不在于行情下跌或爆仓，而是好不容易赚到钱，却卡在了最后一步——提现出来。

前段时间有位圈友经历过一场惊魂。他将30万USDT兑换成法币后，准备提到银行卡，结果刷卡时直接显示"非柜面交易暂停"，账户被冻结了。钱没有亏损，但那种看得见却摸不着的感觉，确实让人窒息。

最讽刺的是，他并没有做任何违法违规的事，只是正常的OTC交易。问题出在哪儿呢？他的交易对手的资金链条涉及了诈骗案件。现在的诈骗团伙很"聪明"，会寻找普通交易者作为资金中转的终点，等警方介入时，他们已经跑了，留下的中间环节账户全部被封。

好消息是，这类情况大部分都能解决。只要主动配合警方调查，提供交易记录、聊天记录、转账凭证等证明材料，核实自己不是涉案人员，账户最终会被解冻。缺点是流程繁琐耗时，再强的心态也顶不住这种磨耗。

与其等到出问题再补救，不如提前做好风险防控。币圈的成功故事有很多，但真正的赢家从来不只会赚钱，更重要的是安全地把利润提出来。

怎么做才更稳妥？几个关键点值得记住：首先，用专门的银行卡处理OTC交易，不用来日常消费、不绑定各类缴费，保持账户的"干净"。其次，只与长期合作、信誉良好的交易对手合作，千万别为了几块钱的汇率差价就去跟陌生账号交易。最后，大额提现不要一次性全部操作，分成多笔小额，提出后在卡里放置两三天再使用，这样也能降低被关联到风险链条的概率。

见过太多人积累了几十万、上百万的利润，最后全部卡在提现这一关。赚钱只是完成了一半的任务，真正把钱拿到手、保护住利润，这才是币圈交易的最后一环。技术和眼光很重要，但安全意识和执行力，往往才是决定一个交易者成熟度的关键。

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

13 Suka

Hadiah
13
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

NFTRegretDiary

· 01-15 13:56

Sejujurnya 300.000 hilang begitu saja, rasanya sangat menyakitkan melihat dan merasakan sendiri Strategi penarikan terdesentralisasi ini benar-benar brilian, saya juga hampir terjebak sebelumnya OTC mencari orang asing benar-benar seperti bertaruh nyawa, selisih kurs beberapa rupiah itu sama sekali tidak sepadan Akun dibekukan hanyalah ujian mental, harus menunggu sekitar tiga bulan untuk proses penyelidikan, hari-hari jadi sulit Menghasilkan uang mudah, menarik dana sulit, inilah kutukan dunia kripto Pada dasarnya, yang dibutuhkan adalah lawan yang memiliki reputasi baik, jangan tergoda oleh selisih kecil, harus jernih berpikir Saya pernah melihat beberapa orang yang terjebak dalam penarikan hingga miliaran, ekspresi mereka benar-benar putus asa Kartu khusus untuk OTC ini harus saya ingat, jangan digunakan untuk konsumsi sehari-hari Kelompok penipuan memperlakukan investor kecil sebagai korban, sangat kejam Peraturan semakin ketat, penarikan dana benar-benar harus diperhatikan

Lihat AsliBalas0

LiquidatedThrice

· 01-14 03:30

30万就这样卡住了，真的绝了... 赚钱容易提现难啊兄弟们这就是为啥我从不一次性全部提出来诶呀妈呀，账户被冻结这事儿我听得太多了 OTC真的得长眼睛，不能随便跟陌生人交易专卡专用这招我早就用上了看得见摸不着，这感觉比爆仓还难受所以说风控永远是第一位的吧入场容易出场难，这是币圈的魔咒听说要配合警方调查还得等一堆天，心态能不崩吗分批提现真的救过我好几次赢家和亏家的区别就在这儿了前两年见过有人卡半年多才解冻的这案例看着太吓人了，我得检查一下我的OTC流程

Balas0

RumbleValidator

· 01-13 08:40

Ini adalah risiko sistem yang sebenarnya, data probabilitas pembekuan akun harus dihitung, pasti lebih banyak daripada orang yang mengalami margin call. Mekanisme verifikasi rantai risiko mitra perdagangan OTC sama sekali tidak efektif, pada akhirnya ini adalah biaya dari desentralisasi. Solusi penarikan terdesentralisasi + kartu khusus tidak masalah, tetapi kekuatan eksekusi adalah kuncinya—kebanyakan orang sama sekali tidak bisa bertahan. Perasaan terjebak dengan 300.000 memang membuat sesak napas, tetapi dari sudut pandang penelusuran jalur, ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh bursa terpusat. Menghasilkan uang hanyalah bagian awal dari tugas, stabilitas dan keandalan dalam mengamankan keuntungan yang diangkat menentukan tingkat pengembalian akhir, logika ini tidak ada masalah.

Lihat AsliBalas0

screenshot_gains

· 01-12 22:50

Benar, 300.000 USDT yang terkunci di akun dan tidak bisa dilihat rasanya luar biasa Kelompok penipuan menganggap investor kecil sebagai Trojan, taktik ini sangat merugikan Tetap harus jujur dan bekerja sama dengan penyelidikan, kalau tidak benar-benar tidak bisa dibekukan Penarikan bertahap memang andal, sebaliknya jika langsung ditarik semua malah lebih mudah dipantau Mendapatkan uang hanyalah awal, yang penting adalah bisa menariknya dengan aman dan dianggap menang

Lihat AsliBalas0

GasWaster69

· 01-12 22:50

30万卡在提现？Ini adalah hal paling putus asa di dunia kripto Terlihat tapi tidak bisa diraba, benar-benar membuat sesak napas Eh, harus ingat metode penarikan bertahap khusus kartu ini Mudah mendapatkan uang, sulit menjaga uang, sangat benar Setuju sepenuhnya, jangan transaksi dengan orang asing hanya demi selisih kurs Itulah mengapa harus mencari lawan yang terpercaya, tenang saja Bagian akun dibekukan, aku langsung merasa kasihan, bekerja sama dengan polisi sangat menyebalkan Sebelum penarikan, harus atur risiko dengan baik, itu yang paling penting Sepuluh tahun di dunia kripto, pada dasarnya adalah sepuluh tahun bagaimana melakukan penarikan dengan aman

Lihat AsliBalas0

MemeTokenGenius

· 01-12 22:50

卧槽，30万就这么冻了？这比爆仓还难受啊靠，为啥总有这种倒霉事儿分批提现这招确实得记住说得对，赚钱容易提现难这就是我害怕OTC的原因认识一哥们儿也遭过这事儿，属实绝望不过配合警方最后都解冻了，就是慢钱包里躺着却用不了，我忍不了专卡交易这招我得试试

Balas0

RektDetective

· 01-12 22:36

Ini benar-benar menyakitkan, 30 juta begitu saja dibekukan --- Sejujurnya, penarikan dana adalah bom waktu terbesar, menghasilkan uang malah lebih mudah --- Astaga, ini adalah skenario yang paling saya takutkan, jelas tidak melanggar hukum tapi tetap terlibat --- Menggunakan kartu khusus memang jenius, sebelumnya tidak tahu hampir membayar biaya kuliah --- Penarikan bertahap sangat penting, langsung keluar semuanya hanya akan menimbulkan masalah --- Sepertinya saya harus menyusun ulang proses OTC saya, terlalu berbahaya --- Ironisnya, penipu kabur, orang jujur malah diblokir, pemeriksaan bank saat ini terlalu ketat

Lihat AsliBalas0

SmartContractDiver

· 01-12 22:32

30万就这么卡住，我得琢磨琢磨提现这事儿确实得上心，别怪我没提醒赚钱容易，出金才是真本事 OTC找错人真的会炸，得长点心眼账户被冻这种事搁谁都得疯，但配合调查还能解开分批提，换卡用，这些细节千万不能省看过太多人赚了就以为赢了，结果折在最后一步

Balas0

SerNgmi

· 01-12 22:25

Cerita ini membuat hati saya terasa sesak, 300.000 hanya begitu saja hilang tanpa jejak Kartu khusus, beberapa transaksi kecil, periode tenang... kombinasi ini benar-benar harus diingat Menghasilkan uang mudah, menarik dana justru yang sulit Kelompok penipuan sangat kejam, menggunakan kami sebagai tameng untuk kabur Ke depan OTC harus lebih berhati-hati, selisih kurs yang beberapa rupiah itu sama sekali tidak sepadan Bersama penyelidikan polisi, jika bisa dibekukan kembali itu sudah bagus, yang saya takutkan adalah merasa difitnah

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak