Departemen Kehakiman AS Sita Domain yang Digunakan oleh Sindikat Penipuan Kripto Myanmar

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Departemen Kehakiman AS Sita Domain Terkait Sindikat ‘Pig Butchering’ Burma Tautan Asli: https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

Sorotan Utama

• Departemen Kehakiman mengumumkan penyitaan domain web yang digunakan oleh penipu asal Burma.
• DoJ membentuk Scam Center Strike Force untuk menangani kejahatan terorganisir yang menargetkan warga Amerika.
• Setiap korban penipuan investasi kripto terorganisir diminta untuk melapor ke FBI.

Lembaga AS Menjatuhkan Sindikat Kejahatan Kripto

Departemen Kehakiman telah menurunkan domain web yang digunakan untuk menipu investor kripto. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mengumumkan pengambilalihan tickmilleas, dan telah menguasainya bersama dengan Federal Bureau of Investigation [image]FBI(. FBI bersama DoJ meminta setiap korban penipuan ini untuk membuat laporan resmi.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5be389608a-1406654ecf-153d09-6d5686.webp(

Departemen Kehakiman mencatat bahwa domain web tickmilleas digunakan oleh kelompok kriminal Asia Tenggara yang sangat terorganisir yang berlokasi di kompleks penipuan Tai Chang, dikenal sebagai Casino Kosai, di desa Kyuakhat, Burma.

Aparat penegak hukum AS mencatat bahwa penipuan Tai Chang berafiliasi dengan kelompok Burma yang dijuluki Democratic Karen Benevolent Army )DKBA(. Selain itu, operator situs web tickmilleas terkait dengan Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.

Pada 12 November, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS )OFAC( memberikan sanksi kepada DKBA beserta para pemimpinnya atas penipuan miliaran dolar dari investor Amerika. Penurunan situs web tickmilleas merupakan keberhasilan besar bagi Scam Center Strike Force yang baru dibentuk oleh Kantor Kejaksaan AS Distrik Columbia.

Scam Center Strike Force juga menurunkan dua domain web tambahan yang digunakan oleh kompleks penipuan Tai Chang terkait penipuan kripto. Selain itu, FBI melibatkan raksasa teknologi Google dan Apple untuk menghapus aplikasi seluler terkait dari Google Play dan App Store masing-masing.

Meta juga bertindak atas informasi tersebut dengan menghapus lebih dari 2k akun media sosial terkait dari keluarga aplikasinya.

Kripto dan Kejahatan Terorganisir di Asia Tenggara

Menurut Departemen Keuangan, kejahatan terorganisir di Asia Tenggara sangat bergantung pada aset kripto untuk memfasilitasi aktivitas kriminal. DoJ mencatat bahwa para kriminal membujuk investor untuk melakukan deposit kripto di platform dengan janji imbal hasil tinggi.

Hasil dana tersebut digunakan untuk mendanai perang saudara di Burma, yang memburuk setelah 2021. Kurangnya pemerintah pusat yang kuat di negara tersebut berperan penting dalam munculnya kelompok bersenjata terfragmentasi yang menggunakan aset kripto untuk mendanai perang saudara.

Namun, perubahan lanskap regulasi kripto di yurisdiksi utama telah mendorong pengembang web3 untuk membangun produk yang sangat patuh regulasi. Meskipun privasi didorong melalui Zero-Knowledge )ZK( proofs, penting diingat bahwa analisis onchain yang kompleks, seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan analitik blockchain, dapat mengungkap identitas sebagian besar pengguna kripto.