Pemberi Pinjaman Kamboja yang Disanksi, Huione, Terkait dengan Kripto Ilegal, Menghentikan Bisnis Setelah Penarikan Bank

Sumber: KriptoNewsNet Judul Asli: Pemberi Pinjaman Kamboja yang Disanksi Huione, Terkait dengan Kripto Ilegal, Menghentikan Bisnis Setelah Penarikan Bank: Laporan Tautan Asli: Huione Pay Kamboja, sebuah node pusat dalam keluarga perusahaan keuangan Huione yang menjadi target sanksi AS, membekukan penarikan pada hari Senin dan menangguhkan bisnis selama lebih dari sebulan, memicu kepanikan di antara pengguna yang bergegas ke kantornya untuk mencari akses ke tabungan mereka.

Regulator dan otoritas AS telah lama memperingatkan bahwa operasi Huione terkait dengan pencucian uang dan aktivitas penipuan berbasis kripto. FinCEN memutuskan hubungan Huione Group dengan sistem keuangan AS lebih awal tahun ini, dan bank sentral Kamboja telah mencabut lisensi Huione Pay.

Menurut laporan sebelumnya, Elliptic mengidentifikasi bahwa Huione Pay dan pasar berbasis Telegram-nya Huione Guarantee memproses hingga $98 miliar dalam transaksi kripto ilegal sebelum ditutup pada tahun 2025. Transaksi tersebut termasuk dana dari penipuan mata uang virtual, perampokan siber, dan operasi pencucian uang yang terkait dengan Korea Utara.