147 juta tunai yang ditukar dengan USDT menghilang, dua "pengantar tukar koin" dijatuhi hukuman penjara

【比推】Baru-baru ini, di dalam negeri muncul kasus pencucian uang yang melibatkan USDT, dengan detail yang cukup magis.

Di Taiyuan, Shanxi, ada seorang Ibu Zhang yang mengenal seorang yang mengaku bernama “Lin Hao” di aplikasi video pendek pada bulan Mei. Orang ini membuat sebuah cerita: dia mengatakan bahwa rekannya bekerja di sebuah perusahaan besar, bisa mendapatkan informasi saham internal, dan menjamin setiap periode mendapatkan keuntungan 5%. Namun ada satu syarat — harus melakukan transaksi dalam USD, dan harus menukar uang tunai dengan “pedagang yang ditentukan” sebelum mentransfernya ke akun USD rekannya.

Nona Zhang percaya, pada 21 Mei ia membawa 1.47 juta tunai ke hotel untuk menukarkan uang. Hasilnya, yang menemuinya adalah dua orang kurir—Chen dan Li. Prosesnya sangat aneh: Nona Zhang terlebih dahulu mengirimkan “rekening dolar” yang diberikan oleh Lin Hao kepada Chen, kemudian Chen mengirimkannya ke atas, lalu atas mengirimkan 20.2328 juta USDT ke rekening tersebut dalam tiga kali pengiriman (saat itu setara dengan 1.47 juta RMB). Chen dan Li mengambil uang tunai dan menyerahkannya kepada atas, dan urusan pun selesai.

Tetapi uangnya sama sekali tidak masuk ke “akun investasi” Zhang Nüshi, Lin Hao langsung menghilang. Saat dia menyadari dan melapor ke polisi, dia baru menyadari bahwa yang disebut “akun dolar” sebenarnya adalah dompet USDT dari sekelompok penipu.

Setelah intervensi jaksa, langsung menuju ke fokus utama: memeriksa rekaman obrolan untuk membuktikan bahwa kedua orang ini tahu bahwa uang tersebut tidak bersih; memeriksa data di blockchain untuk melacak ke mana USDT terakhir kali pergi. Polisi menyerahkan kasus ini pada bulan Agustus, dan hasil pemeriksaan sangat jelas - Chen dan Li sendiri mengakui “operasi uang tunai dalam jumlah besar pasti ada masalah”, dan setelah itu mereka menerima imbalan sebesar 30.000. Mereka membantu menyelesaikan aksi “uang tunai RMB → USDT → transfer lintas batas”, jelas merupakan bukti pencucian uang.

Putusan akhir: Chen dijatuhi hukuman penjara dua setengah tahun, Li satu setengah tahun, dan masing-masing dikenakan denda.

Skema kasus ini sebenarnya tidak baru - kombinasi platform investasi palsu + pencucian uang dengan cryptocurrency. Namun, kuncinya adalah, mereka yang membantu “menukar koin”, meskipun hanya sebagai kurir, tetap dianggap sebagai rekan penjahat menurut hukum. Kejaksaan juga secara khusus mengeluarkan peringatan risiko, bekerja sama dengan pusat pencegahan penipuan untuk melakukan sosialisasi, dengan fokus pada jenis penipuan “investasi + cryptocurrency” yang bervariasi.

Pada akhirnya, stablecoin seperti USDT telah menjadi mata uang keras bagi kegiatan ilegal karena cepat dalam transaksi lintas batas dan sulit dilacak. Jika orang biasa menghadapi “informasi internal”