Pengadilan Shanxi, China, membongkar kasus penipuan yang melibatkan USDT, dua pelaku utama dijatuhi hukuman berat.

Pada 2 Desember, Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Wanbailin, Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China baru-baru ini mengeluarkan putusan terhadap kasus Chen dan Li yang dituntut oleh kejaksaan karena menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan. Pengadilan menerima saran hukuman dari pihak kejaksaan, menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama dua tahun enam bulan dan satu tahun enam bulan, serta denda. Pada bulan Mei, Nona Zhang bertemu dengan “Lin Hao” ( yang belum ditangkap ), “Lin Hao” mengklaim bahwa rekannya bekerja di sebuah perusahaan terkenal dan memiliki informasi tentang naik turunnya saham perusahaan tersebut, dan dapat mendaftar akun di situs internal perusahaan “untuk mendapatkan keuntungan” ( mengklaim setiap periode memberikan penghasilan 5% ), tetapi harus dalam transaksi dolar AS, dan harus menukar uang tunai dengan dolar AS melalui pedagang tertentu, lalu mentransfer ke akun dolar rekannya, yang kemudian ditransfer ke akun perusahaan. Pada 21 Mei, Nona Zhang mengikuti instruksi “Lin Hao” dan membawa uang tunai sebesar 1,47 juta yuan ke sebuah hotel di wilayah Wanbailin untuk menukarkan dolar AS. Atas instruksi dari atasannya, Chen dan Li pergi untuk berhubungan dengan Nona Zhang. Nona Zhang meneruskan akun dolar ( yang diberikan oleh “Lin Hao” yang sebenarnya adalah akun Tether dari penipu ) kepada atasannya, yang kemudian mentransfer dalam tiga kali ke akun Tether 202328 ( yang setara dengan sekitar 1,47 juta yuan ). Kemudian, Chen dan Li menyerahkan uang tunai 1,47 juta yuan yang diterima dari Nona Zhang kepada atasannya. Namun, “Lin Hao” tidak mentransfer uang ke akun Nona Zhang di perusahaan seperti yang dijanjikan, dan setelah Nona Zhang menyadari bahwa dia telah ditipu, dia melaporkannya ke polisi. Jaksa yang menangani kasus ini segera membaca berkas dan berdiskusi dengan penyelidik, mengajukan arah penyelidikan inti terkait perilaku pelaku kejahatan Chen dan Li: mengumpulkan rekaman percakapan untuk membuktikan bahwa keduanya “mengetahui adanya anomali dana”; mengklarifikasi rantai aliran dana, melalui data platform perdagangan mata uang virtual, untuk melacak aliran akhir Tether dan membuktikan fakta objektif bahwa mereka membantu memindahkan hasil kejahatan. Setelah penyelidikan, pada 17 Agustus, kasus ini dikirim ke Kejaksaan Wilayah Wanbailin untuk ditinjau dan dituntut. Setelah ditinjau, kejaksaan berpendapat bahwa Chen dan Li keduanya mengaku “mengetahui bahwa operasi dana sangat tersembunyi, dan karena itu adalah transaksi uang tunai besar, pasti ada masalah”, dan keduanya setelah kejadian menerima 30 ribu yuan sebagai imbalan, yang cukup untuk mengonfirmasi bahwa keduanya mengetahui itu adalah hasil kejahatan; perilaku keduanya yang membantu menyelesaikan konversi lintas batas “uang tunai → dolar AS → Tether” termasuk dalam tindakan “menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan”. Setelah putusan kasus, kejaksaan menerbitkan surat peringatan risiko kepada unit terkait, merangkum karakteristik khas dari “penipuan investasi + pencucian uang virtual”, dan bekerja sama dengan pusat anti-penipuan dan unit terkait lainnya untuk mengadakan kegiatan sosialisasi anti-penipuan. Kepala Kejaksaan Wilayah Wanbailin, Sun Yinping, menyatakan bahwa dalam menghadapi kejahatan penipuan jaringan telekomunikasi baru, kejaksaan akan terus memperdalam mekanisme “kolaborasi penyelidikan + dakwaan yang tepat + pengelolaan sosial”, tidak hanya menindak kejahatan penipuan tetapi juga menghukum “komplotan” kejahatan, untuk melindungi keamanan harta rakyat.