Belakangan ini, banyak fren yang bertanya kepada saya, tiba-tiba menerima telepon dari polisi, mengatakan ingin memeriksa catatan transaksi koin virtual, saat itu saya benar-benar bingung. Sebenarnya tidak perlu terlalu panik, hari ini saya akan berbagi dengan semua orang tentang apa yang harus dilakukan jika menghadapi situasi seperti ini.

**Hal pertama: Ketahui batasan hukum**

Jangan panik saat menerima telepon, ingat kalimat ini—transaksi koin antara individu tidak ilegal, tetapi jika melibatkan uang haram, maka Anda pasti harus bertanggung jawab. Saat berkomunikasi dengan polisi, Anda bisa dengan jujur menjelaskan skenario transaksi Anda, misalnya apakah Anda beroperasi di bursa terkemuka atau mentransfer secara pribadi dengan fren yang sudah terverifikasi. Yang terpenting adalah menunjukkan bahwa Anda tidak terlibat dalam pencucian uang, penipuan, atau kegiatan sejenis, jika Anda bersikap kooperatif, semuanya akan menjadi lebih mudah.

**Hal kedua: untuk mendapatkan pengembalian uang, kerjasamalah, jangan keras kepala**

Terkadang polisi mungkin meminta Anda untuk mengembalikan koin, pada saat itu jangan sekali-kali menolak. Langsung katakan "Saya akan mematuhi permintaan kalian, bagaimana cara saya harus bekerjasama silakan tentukan". Kemudian segera cari catatan transaksi, screenshot transfer, catatan obrolan, dan semua hal tersebut, semakin lengkap semakin baik, serahkan dengan sukarela untuk membuktikan bahwa koin ini berasal dari sumber yang sah. Jika Anda menunda atau tidak berkolaborasi, hati-hati akun Anda bisa dibekukan semakin luas, dan pada saat itu akan lebih merepotkan.

**Hal ketiga: Memahami jenis situasi pembekuan**

Jika hanya salah menerima dana yang terlibat, umumnya hanya kartu bank yang digunakan untuk menerima pembayaran yang akan dibekukan, dan setelah pemeriksaan selesai, kita bisa mengajukan permohonan untuk pencairan. Namun, jika dicurigai terlibat dalam tindakan ilegal atau kriminal, maka semua akun mungkin akan dibekukan. Dalam situasi ini, kita harus ketat mengikuti permintaan polisi untuk menyerahkan dokumen, dan secara jujur menjelaskan detail transaksi. Ingat satu hal: kerjasama aktif tidak akan meninggalkan catatan, sebaliknya, menyembunyikan sesuatu justru dapat memperburuk masalah.

**Bagaimana cara menghindari jebakan saat bertransaksi? Ingat tiga poin ini**

Setelah itu, lakukan penelitian sebelum melakukan transaksi, dapat menghemat banyak hal:

Pertama, periksa identitas pihak lain. Usahakan untuk mencari objek transaksi yang telah diverifikasi dengan identitas asli dan reputasi yang dapat dilacak, langsung lewati yang anonim atau identitasnya mencurigakan.

Kedua, periksa sumber dana. Jika Anda menemui situasi di mana tiba-tiba ada sejumlah besar uang yang ditransfer, atau transfer kecil yang sering dilakukan, kemungkinan besar ada masalah, jangan sentuh dana yang sumbernya tidak jelas.

Ketiga, periksa keamanan transaksi. Alamat dompet harus diperiksa berulang kali, jangan sembarangan mengklik tautan yang dikirim oleh orang asing, sekarang banyak penipuan phishing, hati-hati adalah kunci.

Pada dasarnya, perdagangan koin virtual itu sendiri tidak ada masalah, yang penting adalah mematuhi aturan dan menyimpan bukti. Ketika menghadapi pemeriksaan polisi, jangan anggap mereka sebagai musuh, mereka juga menjalankan proses kerja yang normal, jika Anda bekerja sama dengan baik, masalahnya akan cepat berlalu.