¿Recibiste una llamada de la policía a las 2 AM? Así no caigas en la jebakan

Pada pukul 2 pagi, teleponmu berdering: “Saya dari polisi Pudong, kami mendeteksi transaksi aset digital atas namamu, kami membutuhkan kerjasama dalam sebuah penyelidikan.”

Tenang. Ini bukan akhir dunia.

Saya telah berada di dunia kripto selama 8 tahun dan telah melihat ratusan kasus seperti ini. Kenyataannya: kebanyakan adalah pemeriksaan rutin. Bahaya sebenarnya adalah jika Anda ketakutan dan mengatakan sesuatu yang memperumit segalanya.

Berikut adalah 3 kalimat yang berfungsi:

Frase 1: “Saya adalah operator pribadi kecil”

Jangan katakan “Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?” Itu hanya akan membuatmu terpuruk. Jawablah dengan jelas:

“Saya hanya melakukan pertukaran pribadi dalam skala kecil melalui platform yang diatur. Dana saya berasal dari gaji dan investasi yang sah. Saya tidak pernah menyentuh uang dari sumber yang tidak dikenal.”

Mengapa ini berhasil: Polisi mencari uang kotor, bukan investor biasa. Jika Anda menjelaskan dengan jelas triad (perilaku pribadi + saluran legal + dana bersih), mereka akan menutup kasus dengan cepat.

Frase 2: “Saya sepenuhnya berkooper”

Jika mereka bilang “mungkin ada dana yang mencurigakan”, JANGAN panik. Katakan:

“Saya sepenuhnya kooperatif. Saya memiliki tangkapan layar transaksi, hash on-chain, dan catatan bank. Saya akan menyediakan semuanya sesuai dengan proses hukum.”

Tips emas: Selalu simpan ini:

• Tangkapan perdagangan (jam, jumlah, lawan)
• Hash transfer
• Transaksi bank

Dokumen ini bernilai 10 kali lebih banyak daripada diam.

Frase 3: “Saya tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan”

Banyak orang berpikir: “Akun dibekukan = saya mati”. Salah.

Kenyataan dari ratusan kasus:

• Masalah nyata (dana yang ditipu): Penanganan serius
• Perdagangan normal dengan sedikit keraguan: Pemblokiran sementara kartu, kemudian dibuka kuncinya

Aturan Emas: Bekerjasama = tidak pernah meninggalkan jejak. Menolak = meningkatkan masalah.

2 trik ekstra (yang dijaga oleh para veteran)

1. Sebelum setiap perdagangan: Verifikasi identitas pihak lain, catat dari mana uangmu berasal, gunakan dompet di mana kamu mengontrol kunci pribadi.

2. Jika seseorang meminta transfer: Itu penipuan. Polisi TIDAK PERNAH meminta untuk mentransfer ke “rekening aman”. Putuskan sambungan.

Ringkasan: Risiko kripto tidak pernah menjadi verifikasi normal. Selalu beroperasi tanpa aturan. Ikuti mereka dan tidur nyenyak.