Kelompok kriminal Brasil sebanyak 14 orang menggunakan BTC untuk mencuci uang senilai 95 juta dolar AS, dijatuhi hukuman penjara antara 10 hingga 21 tahun oleh pengadilan.

ChainCatcher berita, Pengadilan Federal Brasil memutuskan 14 orang karena menggunakan Bitcoin untuk Pencucian Uang lebih dari 95 juta dolar dari perdagangan narkoba dan keuntungan kejahatan penculikan. Dua pelaku utama dijatuhi hukuman lebih dari 21 tahun penjara, salah satunya adalah petugas keamanan penjara, sedangkan 12 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara antara 10 hingga 17 tahun. Kelompok kriminal ini beroperasi di negara bagian Minas Gerais dan Paraná dari April 2019 hingga Juli 2024, dengan fungsi utama menyembunyikan sifat, sumber, aliran, dan kepemilikan aset dari perdagangan narkoba lintas batas dan kejahatan kekerasan, termasuk tebusan dari kasus penculikan di Rio de Janeiro. Penyidikan menunjukkan bahwa kelompok ini menggunakan Bitcoin dan Aset Kripto lainnya untuk mencuci uang dalam jaringan kejahatan yang lebih besar, melalui nomor identifikasi pajak palsu, catatan akuntansi palsu, dan operasional 'departemen akuntansi' dengan banyak perusahaan cangkang, serta menyamarkan diri dengan terlibat dalam perdagangan makanan, peternakan, barang mewah, dan industri pakaian renang.