Tether met sur liste noire quatre adresses détenant plus de 20 millions de dollars en USDT

L’émetteur USDT Tether a mis sur liste noire un autre groupe d’adresses après s’être publiquement engagé à lutter contre l’utilisation illicite des stablecoins.

Dans un post X du 5 mars, la société d’investigation blockchain PeckShield a révélé que l’émetteur de stablecoins Tether avait mis sur liste noire quatre autres adresses détenant une somme totale de 21,2 millions de dollars d’USDT. Selon le message, la plus grande adresse contenait des actifs numériques d’une valeur de 20 millions de dollars, tandis que les adresses restantes contenaient moins de 500 000 dollars chacune.

Les raisons spécifiques de la liste noire n’ont pas été divulguées par Tether au moment du signalement, ce qui laisse planer l’incertitude quant à savoir si les adresses étaient impliquées dans des activités frauduleuses ou des violations des sanctions. Cette dernière décision fait suite à la promesse publique de Tether de sévir contre l’utilisation illicite des stablecoins. Jusqu’à présent, Tether a mis sur liste noire plus de 1 200 adresses détenant près d’un milliard de dollars d’USDT, selon les données de Dune Analytics.

Dans une lettre de décembre 2023 adressée aux membres du Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines des États-Unis, Tether a également souligné l’accent mis sur les procédures de connaissance du client (KYC) et la conformité réglementaire.

L’émetteur de l’USDT a révélé que son programme KYC avait fait l’objet d’un examen minutieux de la part de l’IRS pour le compte du FinCEN, un bureau du département du Trésor des États-Unis. De plus, Tether a révélé sa collaboration avec le ministère américain de la Justice, les services secrets et le FBI, ce qui a entraîné le gel de centaines de portefeuilles.