Le Kenya abandonne l'affaire de malversations financières contre Flutterwave

7 mois après le gel des comptes bancaires de Flutterwave, le gouvernement kényan a abandonné ses accusations de mauvaise gestion financière contre Flutterwave, l’une des 9 startups unicornes d’Afrique.

Cela a été confirmé par un rapport de Bloomberg, qui a eu accès à un document du Haut Tribunal kényan et également vérifié par Robert Gitau, un avocat représentant Flutterwave.

C’est une bonne nouvelle pour Flutterwave, qui a été secouée par plusieurs allégations tant au pays qu’à l’étranger en 2022.

Les problèmes au Kenya ont surgi en juin 2022 lorsque l’Agence locale de récupération d’actifs (ARA) a accusé Flutterwave de blanchiment d’argent, ce qui a conduit le Haut Tribunal du Kenya à ordonner aux banques de geler 40 millions de dollars sur ses comptes bancaires en juillet 2022.

Selon l’ARA, les opérations de comptes bancaires de Flutterwave ont suscité des soupçons avec des transactions douteuses provenant d’entités étrangères et transférées à d’autres comptes au lieu d’être réglées aux commerçants.

Flutterwave a cependant nié les allégations en publiant une déclaration qui a été reprise par divers médias :

“Les accusations de mauvaise gestion financière impliquant l’entreprise au Kenya sont entièrement fausses, et nous avons les dossiers pour le vérifier. Nous sommes une entreprise de technologie financière qui maintient les plus hauts standards réglementaires dans nos opérations. Nos pratiques et opérations contre le blanchiment d’argent sont régulièrement auditées par l’un des Big Four.

Nous restons proactifs dans nos engagements avec les organismes de réglementation pour continuer à rester conformes.”

– FlutterWave

L’ARA a également affirmé que Flutterwave exploitait sa plateforme de paiement sans autorisation appropriée. Cela a été confirmé par la Banque centrale du Kenya en juillet 2022, lorsque le Gouverneur, Patrick Njoroge, a déclaré que Flutterwave était l’une des deux fintechs africaines sans licence nécessaire pour fournir des services de transfert d’argent ou de paiement au Kenya.

Cette révélation a été suivie d’une lettre signée par le Directeur adjoint de la supervision bancaire de la banque centrale, Matu Mugo, ordonnant aux institutions financières au Kenya de cesser toute relation avec Flutterwave.