Réseau de blanchiment d'argent chinois en Corée du Sud gère $107 millions d'actifs cryptographiques

L’autorité douanière sud-coréenne a récemment révélé une opération de blanchiment d’argent impliquant trois citoyens chinois, avec un volume de transactions illégales atteignant 148,9 milliards de won, soit l’équivalent de 107 millions de dollars en cryptomonnaies. Cette découverte met en lumière la vulnérabilité du système financier numérique dans la région et comment les actifs cryptographiques peuvent être exploités pour dissimuler des sources de fonds suspectes.

Operation de Blanchiment Transfrontalière Dévoilée

Les suspects sont soupçonnés d’avoir mené des activités de blanchiment d’argent entre septembre 2021 et juin 2025, en utilisant un réseau de comptes de cryptomonnaie domestiques et internationaux coordonnés avec des comptes bancaires locaux. Le groupe a fait transiter des fonds par divers canaux de transaction complexes pour éviter la surveillance.

Selon les autorités douanières, ils ont été renvoyés devant le procureur sur la base de preuves suffisantes. Cette arrestation témoigne des efforts de la Corée du Sud pour renforcer le contrôle sur les activités suspectes dans le secteur en pleine expansion des cryptomonnaies.

La Facilité des Transactions Crypto Exploitée pour Discréditer la Source des Fonds

La stratégie employée par les suspects montre une sophistication dans la dissimulation des traces financières. Ils transfèrent des fonds sous prétexte de paiements légitimes, tels que des frais d’opération esthétique pour des étrangers ou des bourses d’études à l’étranger pour des étudiants internationaux. Cette dissimulation est conçue pour passer inaperçue lors des vérifications des autorités financières.

Les systèmes de communication WeChat et Alipay sont utilisés pour recevoir des dépôts initiaux de la part des clients. Ce modèle révèle comment les plateformes de paiement numérique peuvent devenir des portes d’entrée pour des opérations financières non transparentes.

Limitations Réglementaires en Corée du Sud Facilitent l’Exode des Actifs Numériques

Cette enquête intervient dans un contexte où la Corée du Sud accuse un retard dans l’élaboration d’un cadre réglementaire complet pour le marché des cryptomonnaies. L’absence de directives claires et les restrictions sur le commerce de cryptos incitent les investisseurs locaux à détenir des actifs numériques d’une valeur de milliards de dollars sur des plateformes d’échange étrangères, créant ainsi des failles exploitables par des réseaux criminels.

Les données indiquent qu’environ 110 milliards de dollars en cryptomonnaies ont quitté la Corée du Sud en 2025 seulement, ce qui témoigne d’un volume de migration d’actifs très important. Ce phénomène complique les efforts des régulateurs pour surveiller et contrôler les flux de fonds dans l’écosystème numérique.

L’Autorité Douanière Dévoile le Modèle Opérationnel : De l’Achat de Crypto à la Conversion en Won

L’enquête révèle un modus operandi bien structuré. Les suspects achètent des cryptomonnaies dans différents pays, puis les transfèrent vers des portefeuilles numériques situés en Corée du Sud. La prochaine étape consiste à convertir ces actifs numériques en won sud-coréen via des échanges non agréés.

La dernière phase implique la distribution des fonds via un vaste réseau de comptes bancaires domestiques pour dissimuler l’origine des capitaux. Cette stratégie à plusieurs couches est conçue pour rendre la traçabilité des flux financiers extrêmement difficile pour les autorités judiciaires.

Le bureau principal des douanes de Séoul souligne que ce groupe exploite des bourses de cryptomonnaies non certifiées et non clairement identifiées. Ces découvertes renforcent l’urgence pour la Corée du Sud de renforcer son infrastructure réglementaire et de surveillance dans le secteur des actifs numériques afin d’anticiper les failles exploitables pour des activités illégales.