2026-01-16 11:50:51

Récemment, le bureau du procureur de l'État de Virginie dans la région Est des États-Unis a officiellement poursuivi en justice le suspect criminel vénézuélien Jorge Figueira, l'accusant de conspirer à des activités de blanchiment d'argent impliquant jusqu'à 1 milliard de dollars.

Selon une enquête du FBI, la majorité des fonds illégaux dans cette affaire ont été transférés via des portefeuilles de cryptomonnaies et diverses plateformes. Ce détail est particulièrement notable — il indique que les activités de blanchiment d'argent dépendent fortement de l'anonymat et de la liquidité offerts par l'écosystème cryptographique.

Figueira fait face à de graves accusations fédérales. Cette affaire met à nouveau en lumière les risques liés à la combinaison du crime de blanchiment d'argent traditionnel et de l'écosystème des cryptomonnaies. D'une part, elle rappelle aux plateformes et aux fournisseurs de portefeuilles la nécessité de renforcer leurs mécanismes de conformité KYC/AML ; d'autre part, elle avertit les utilisateurs ordinaires — lorsqu'ils participent à tout transfert de fonds, de s'assurer que la source est légitime afin d'éviter de devenir involontairement une partie de la chaîne de blanchiment.

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DeFiCaffeinator

· 01-19 08:20

Une affaire de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars encore avec crypto, cette fois les transactions sont scrutées de près pour le KYC... --- Les gars du Venezuela ont transféré un milliard de dollars via un portefeuille, c'est pour ça que la régulation devient de plus en plus stricte --- Putain, cette affaire utilise vraiment l'écosystème crypto pour le blanchiment ? Pas étonnant que tous les pays veuillent sanctionner le secteur des cryptos --- L'anonymat est une arme à double tranchant, les méchants l'utilisent pour blanchir de l'argent, on doit en porter la responsabilité --- Une dizaine de milliards... ce gars va devoir passer sa vie en prison fédérale --- Alors, quand est-ce que les exchanges vont vraiment renforcer leur KYC ? --- Un certain Jorge Figueira fait autant de bruit, je me demande combien d'autres comme lui on n'a pas encore repérés --- C'est pour ça que je vérifie quotidiennement l'origine des portefeuilles, qui sait si je vais pas tomber sur une arnaque

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RugPullSurvivor

· 01-17 22:37

10 milliards de dollars de blanchiment d'argent encore imputés au crypto, cette méthode est tellement vieille qu'elle en devient poussiéreuse... --- La conformité, c'est facile à dire, mais en pratique ? Hum... Les plateformes sont toujours des experts en post-mortem. --- Pouvoir faire passer autant d'argent via crypto sans être détecté montre que notre "confidentialité" n'est vraiment pas une blague. --- Pourquoi on blâme toujours le crypto, alors que le blanchiment d'argent dans la finance traditionnelle est moins fréquent ? --- Quand ce genre de news sort, on se fait encore taper sur les doigts par les régulateurs... Le secteur va encore alimenter la haine. --- Les petits investisseurs sont les plus lésés, si ils attrapent de l'argent sale, c'est fini pour eux. --- KYC/AML, ces dispositifs, sont complètement inutiles contre ceux qui veulent vraiment blanchir de l'argent.

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shadowy_supercoder

· 01-16 12:19

Hmm... Une nouvelle affaire de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars, le écosystème crypto doit en faire les frais --- Ce gars est vraiment un peu déraisonnable, il a choisi le monde des cryptos pour blanchir de l'argent ? --- En fin de compte, ce sont toujours ces échanges qui ont des contrôles trop faibles --- Attendez, ce n'est pas comme si cela insinuait que nous pourrions tous involontairement participer au blanchiment d'argent ? La réflexion devient effrayante --- KYC/AML, cette réglementation va encore se renforcer, la vie privée des gens va encore diminuer --- Les gens du Venezuela, ont vraiment besoin d'utiliser la cryptographie pour contourner la régulation nationale, mais une fois qu'ils se tournent vers la criminalité, ils méritent la mort --- Je veux juste savoir quel échange est si peu rigoureux ? --- 1 milliard ? Combien de portefeuilles doivent participer, comment peut-on suivre cela ? --- L'anonymat est vraiment une épée à double tranchant, on ne peut pas vraiment le protéger --- Ce qui est le plus effrayant, c'est que les utilisateurs ordinaires pourraient vraiment être utilisés comme des pions

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tx_or_didn't_happen

· 01-16 12:18

Une affaire de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars encore rejetée sur la cryptographie... Arrêtez, les problèmes de la finance traditionnelle ne sont pas moins nombreux, pourquoi nous cibler constamment --- Frère Jorge, cette fois c'est la chute, mais pour être honnête, l'anonymat des DEX est une épée à double tranchant --- À chaque problème, on parle de KYC, AML, c'est mieux de tout interdire directement... ainsi, les autorités seront plus à l'aise --- Le FBI est plutôt rapide pour résoudre les affaires, un milliard de dollars, une opération d'une telle envergure, et ils se font attraper --- Donc, le problème vient-il de la crypto ou de l'humain... changer l'outil de blanchiment en carte bancaire, c'est pareil

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StrawberryIce

· 01-16 12:13

Affaire de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars... L'écosystème crypto doit vraiment devenir plus strict, sinon ce sera juste pour couvrir les autres.

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MEV_Whisperer

· 01-16 11:59

1 milliard de dollars de blanchiment, cette échelle est vraiment incroyable... Encore une fois, c'est la faute de l'écosystème crypto --- Attendez, c'est pourquoi les exchanges sont si stricts avec la vérification KYC ? Je comprends enfin --- Anonymat et liquidité, en gros, ces deux caractéristiques ont été mal utilisées --- Je me demandais pourquoi tant de plateformes vérifiaient si minutieusement, c'est en fait une leçon sanglante --- Une personne avec 10 milliards de dollars, ce gars a vraiment du courage... Mais comment a-t-il pu passer aussi longtemps avant d'être attrapé ? --- Donc, les utilisateurs ordinaires doivent vraiment faire attention, si une source de fonds est douteuse, c'est la fin --- L'ère où le FBI surveille la crypto est vraiment arrivée, on a l'impression qu'il devient de plus en plus difficile de passer inaperçu

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