L'Attention mondiale sur la criminalité crypto se tourne vers le fondateur de Paradox Metaverse après des liens avec une saisie de drogue illégale pour la perte de poids

Source : CryptoNewsNet Titre Original : La mise en lumière mondiale de la criminalité crypto se tourne vers le fondateur de Paradox Metaverse après des liens avec une saisie de drogues illégales pour la perte de poids Lien Original :

Aperçu de l’enquête

Une enquête sur un vaste réseau illégal de drogues pour la perte de poids a attiré une attention renouvelée sur le projet Paradox Metaverse, alors que la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies s’intensifie dans le monde entier.

Enquête du Guardian relie Fasial Tariq à l’opération de drogue Alluvi

Une enquête du Guardian a relié l’entrepreneur crypto basé à Northampton, Fasial Tariq, à ce que les autorités décrivent comme la plus grande opération illégale de drogues pour la perte de poids au monde. Les résultats sont apparus après que des agents des forces de l’ordre ont perquisitionné une unité industrielle en briques rouges à Northampton à la fin octobre, dans un contexte de recrudescence plus large de la criminalité liée aux cryptomonnaies.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi des milliers de stylos de perte de poids de marque Alluvi non licenciés, des ingrédients chimiques bruts, du matériel de fabrication, et £20 000 en liquide. Certains des stylos saisis contenaient du retatrutide, un puissant agoniste du GLP-1 qui reste en phase d’essais cliniques et n’est pas approuvé pour un usage médical. Cependant, malgré l’ampleur de l’opération, aucune arrestation n’a été effectuée à ce jour.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a confirmé qu’elle mène une enquête, mais n’a pas encore identifié publiquement les responsables du réseau. De plus, le régulateur a refusé de commenter spécifiquement Tariq, invoquant des enquêtes en cours et la sensibilité de l’affaire.

Piste d’entreprise relie l’unité Alluvi aux activités de Tariq

Les documents consultés par le Guardian relient l’unité industrielle perquisitionnée à Wholesale Supplements Limited, où Tariq est directeur. Des photographies de commandes clients indiquent que les produits Alluvi étaient vendus via un site appelé Ecommerce Nutri Collectiv, qui a ensuite perdu ses services de traitement des paiements après que ses processeurs de paiement ont mis fin à leur partenariat.

Les registres de Companies House montrent que Ecommerce Nutri Collectiv Limited partageait auparavant une adresse avec Vantage Commercials Group Limited, une autre société autrefois exploitée par Tariq. Cependant, le lien le plus frappant provient du branding sur le site Nutri Collectiv, qui redirige les utilisateurs vers Paradox Labs, anciennement connu sous le nom de Paradox Studio, une entreprise axée sur la crypto fondée par Tariq.

Paradox Labs a lancé Paradox Coin en parallèle d’un monde numérique axé sur le jeu appelé Paradox Metaverse, commercialisé comme un jeu blockchain play-to-earn. Des critiques en ligne et des enquêteurs indépendants ont ensuite accusé le projet de fonctionner comme une arnaque, soulevant des questions sur sa tokenomique et ses tactiques de promotion.

Conflit Coffeezilla et détails sur le mode de vie luxueux

L’enquêteur crypto Stephen Findeisen, mieux connu sous le nom de Coffeezilla, a publiquement défié Tariq et son frère lors d’une interview très regardée sur YouTube. Pendant l’échange, il a questionné l’économie de Paradox Coin, ses mécanismes de jeu, et la promotion menée par des influenceurs. Tariq a rejeté les accusations selon lesquelles il dirigerait un système pour s’enrichir rapidement et a défendu la structure du projet.

Par ailleurs, le contenu sur les réseaux sociaux associé à Alluvi met en avant un style de vie ostentatoire. Des images montrent une Lamborghini Huracán Spyder vert vif, tandis que des résidents locaux ont confié aux journalistes que des voitures de luxe, dont une Rolls-Royce, étaient fréquemment garées devant l’unité de Northampton qui a été plus tard perquisitionnée. Cependant, la propriété de ces véhicules n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Tariq a auparavant dirigé une société appelée Onyx, spécialisée dans la location de voitures haut de gamme et les services de chauffeur. Son casier judiciaire personnel inclut une amende de £1 185 et une interdiction de conduire pendant 12 mois après avoir omis d’identifier un conducteur de BMW qui doublait une Ferrari roulant à plus de 135 mph. Il venait tout juste de récupérer son permis quelques jours plus tôt, après avoir été condamné pour conduite en état d’ivresse et conduite sous interdiction.

Les risques liés aux drogues Alluvi

Les experts soulignent que l’opération Alluvi met en évidence de graves dangers dans le marché parallèle des produits injectables pour la perte de poids. Les spécialistes médicaux avertissent que le retatrutide n’a pas encore terminé ses essais cliniques, et que son profil de sécurité en dehors des environnements contrôlés n’est pas entièrement compris. De plus, les médicaments injectables non réglementés peuvent être contaminés, mal dosés ou mal stérilisés.

Les conséquences potentielles, notent les médecins, incluent des infections graves, la pancréatite, et des fluctuations dangereuses de la glycémie. Malgré ces risques, le site web Alluvi reste en ligne, affirmant que les produits ne sont pas disponibles uniquement en raison d’une “demande énorme” pendant la période de Noël. Son canal Telegram continue d’attirer des milliers de membres qui semblent passer des commandes quotidiennes.

Des rumeurs locales suggèrent que la production a été déplacée vers un nouveau site suite à la perquisition à Northampton. Cependant, la MHRA a réaffirmé qu’aucune arrestation n’a encore été effectuée et continue de refuser tout commentaire supplémentaire sur Tariq, insistant sur le fait que ses enquêtes restent en cours et que des divulgations prématurées pourraient compromettre l’application de la loi.

Réseaux de criminalité crypto sous pression mondiale croissante

L’affaire Alluvi s’inscrit dans un schéma plus large où des groupes criminels exploitent les actifs numériques et l’infrastructure en ligne. Une source ayant une connaissance interne du commerce illégal de drogues pour la perte de poids a décrit ceux derrière Alluvi comme des opérateurs “méchants” qui “ont fait du bruit dès le premier jour”. Cette évaluation reflète la préoccupation croissante des régulateurs face à des fraudeurs agressifs et très médiatisés utilisant les réseaux crypto.

En novembre, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a arrêté deux hommes liés à l’effondrement de $28 million de Basis Markets, une plateforme de trading de style hedge fund qui a disparu en 2022 après avoir prétendument détourné des fonds clients vers les portefeuilles des fondateurs. L’affaire a souligné comment des opérateurs sophistiqués peuvent passer de structures financières traditionnelles à des activités sur la chaîne.

La pression réglementaire ne se limite pas aux schemes d’investissement. Trois hommes britanniques ont été condamnés à une peine combinée de 27 ans de prison pour avoir dirigé un réseau de drogues sur le dark web utilisant la cryptomonnaie pour les paiements. De même, en novembre, la South Australia Police a porté 800 chefs d’accusation et procédé à 55 arrestations liées à un réseau criminel utilisant la crypto, saisissant 37,9 millions de dollars après une collaboration étroite avec des partenaires internationaux de l’application de la loi.

Lacunes réglementaires et surveillance lente basée sur les plaintes

Les experts universitaires soutiennent que les modèles réglementaires actuels peinent à suivre le rythme et l’ampleur des infractions liées à la crypto. Dr Piotr Ozieranski a déclaré au Guardian que la surveillance basée sur les plaintes est trop lente pour dissuader les délinquants déterminés. “Actuellement, il semble que le pire qui puisse arriver, c’est une simple réprimande”, a-t-il déclaré dans une évaluation sans détour.

Ozieranski a averti qu’en attendant, le public reste exposé à de graves risques tant financiers que sanitaires. De plus, la combinaison de marketing en ligne, de paiements anonymes et de logistique transfrontalière permet aux acteurs malveillants de relancer rapidement leurs opérations même après des raids ou des interdictions de plateforme, comme le suggère l’exemple d’Alluvi.

Cela dit, les régulateurs insistent sur le fait qu’ils renforcent leurs ressources et leur coordination internationale. Ils soutiennent que de nouveaux outils pour tracer les flux sur la chaîne, ainsi que des partenariats plus solides avec les principaux émetteurs et plateformes d’échange, commencent à produire des actions d’application plus fréquentes et à plus fort impact en 2024.

Contre-attaque de l’industrie et des forces de l’ordre

Pour lutter contre la montée du blanchiment d’argent crypto alimenté par des escroqueries, le trafic de drogues et l’exploitation humaine, Tether, émetteur du stablecoin USDT, a noué un partenariat avec le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime. L’initiative vise à renforcer les pratiques de cybersécurité et à améliorer le suivi des flux d’actifs numériques illicites. Cependant, l’efficacité de telles collaborations dépendra de la rapidité avec laquelle les renseignements seront traduits en affaires concrètes.

Les actions récentes des autorités montrent qu’elles élargissent leur focus au-delà des émetteurs de tokens et des plateformes d’échange. Aux États-Unis, des procureurs fédéraux ont inculpé un fondateur de distributeur automatique crypto à Chicago pour une conspiration de blanchiment d’argent qui aurait déplacé $10 million via des kiosques. Parallèlement, le Treasury a sanctionné 19 entités pour des escroqueries crypto qui, selon les responsables américains, ont fraudé des Américains pour $10 milliard en 2024 seulement.

Dans ce contexte, des projets comme Paradox Coin et ses entreprises associées font l’objet d’un contrôle accru de la part des enquêteurs et du public. Bien que Tariq continue de nier toute malversation dans ses activités crypto, la convergence du marketing dans le métaverse, des médicaments non licenciés, et la promotion agressive en ligne devraient rester une priorité pour les régulateurs bien au-delà de 2024.