Découverte de la fraude en cryptomonnaie : lorsque les enquêteurs privés se lèvent contre la cybercriminalité

En 2025, les escroqueries en cryptomonnaie continuent de causer de lourds dégâts à la communauté. L’un des noms les plus suivis par la communauté est ZachXBT - un enquêteur blockchain capable de tracer les flux financiers et de dévoiler les criminels cachés. Ses enquêtes attirent non seulement l’attention mais aussi incitent les plateformes d’échange et les forces de l’ordre à agir.

Cas de fraude remarquables

Récemment, ZachXBT a compilé une liste d’escroqueries à grande échelle. Un whale célèbre qu’il a identifié comme étant un escroc, tandis que le lien entre la hausse du prix de Monero et un hack majeur a également été mis en lumière. En particulier, il a calculé que les utilisateurs de Coinbase ont perdu 300 millions de dollars à cause de campagnes d’ingénierie sociale.

Impact sur le marché et la psychologie des investisseurs

La transparence apportée par ZachXBT joue un rôle crucial dans le contexte actuel. L’indice de peur et de cupidité reflète la prudence croissante des investisseurs face à la volatilité imprévisible des prix des cryptomonnaies. La révélation de fraudes ne fait qu’accroître la demande pour plus de transparence et de sécurité dans le secteur.

Rôle de l’enquêteur indépendant

ZachXBT a été reconnu par Coindesk comme l’un des enquêteurs en cryptomonnaie les plus fiables. Son travail prouve que la persévérance dans le suivi des flux financiers et l’analyse des données blockchain peuvent révéler des complots frauduleux que les mécanismes traditionnels ont tendance à manquer.