Récemment, les autorités pakistanaises ont démantelé un groupe de fraude en ligne de grande envergure, impliquant environ 60 millions de dollars américains, un exemple typique de criminalité transfrontalière.

L'opération conjointe a été menée à Karachi, où la police a arrêté 34 personnes, dont 15 étrangers et 19 locaux. Les objets saisis sont également impressionnants : 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales, ainsi que 6 dispositifs de communication illégaux. À quoi servent ces outils ? À commettre des escroqueries.

Voici leur méthode : d'abord, créer une plateforme de trading frauduleuse, en affichant de faux résultats pour gagner la confiance des victimes. Une fois qu'un investisseur a investi environ 5000 dollars, les escrocs changent de visage — ils apparaissent soudainement avec diverses charges, telles que taxes, frais de retrait, et demandent de continuer à verser de l'argent. Lorsque la victime essaie de retirer ses fonds, le compte est immédiatement bloqué et les fraudeurs disparaissent sans laisser de trace.

La circulation des fonds est également soigneusement planifiée : d'abord, ils sont transférés vers des comptes bancaires à l'étranger, puis rapidement échangés contre des cryptomonnaies, et transférés à l'étranger pour couper toute piste. Cette méthode pose un grand défi aux autorités, car elle implique la compétence de plusieurs juridictions. L'enquête est toujours en cours, et 22 suspects ont déjà été placés en détention provisoire.

Ce cas est un avertissement clair : la dangerosité des plateformes de trading frauduleuses, et le risque élevé de participer à des investissements à source inconnue. Surtout lorsque l'on vous demande d'investir davantage ou de payer divers frais, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une arnaque. La meilleure façon de se protéger est d'utiliser des plateformes de trading officielles et réglementées, et de rester vigilant face à tout inconnu vous invitant à rejoindre des groupes WeChat ou des chaînes Telegram pour recommander des projets.