La SEC accuse 7 entités de mettre en œuvre une escroquerie en cryptomonnaie de 14 millions de dollars

Source : PortaldoBitcoin Titre original : SEC accuse un schéma de fraude en cryptomonnaies de 14 millions de dollars promu sur les réseaux sociaux Lien original : https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse sept entités d’avoir exploité un plan de fraude en investissement en cryptomonnaies, causant des pertes de plus de 14 millions de dollars aux investisseurs américains. Selon la plainte déposée lundi devant le tribunal régional du Colorado, ce groupe a mis en place une escroquerie en ligne complexe, principalement ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux et des applications de messagerie, en exploitant la confiance des victimes pour transférer des fonds, sur une période d’environ un an.

Entités impliquées

La plainte accuse trois plateformes frauduleuses d’échange d’actifs cryptographiques — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology et Cirkor — ainsi que quatre clubs d’investissement : AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation et Zenith Asset Tech Foundation.

La SEC indique que toutes ces entités font partie du même plan, classé comme une “fraude à la confiance en investissement”, attirant des investisseurs particuliers via des publicités sur les réseaux sociaux.

Mode de fonctionnement de la fraude

Ce plan a été en activité de janvier 2024 à janvier 2025. Les publicités dirigent les personnes intéressées vers de faux clubs d’investissement, principalement opérant dans des groupes WhatsApp.

Dans ces environnements, les escrocs se font passer pour des professionnels expérimentés des marchés financiers et établissent leur crédibilité auprès des victimes par des interactions fréquentes dans les salons de discussion. Pour renforcer l’apparence de légitimité, ces groupes partagent des conseils d’investissement prétendument générés par intelligence artificielle, créant une fausse impression de rendements constants.

Une fois la confiance des participants acquise, les clubs guident les investisseurs à ouvrir et financer des comptes sur les plateformes Morocoin, Berge et Cirkor. Selon la SEC, ces plateformes prétendent être des courtiers en actifs cryptographiques légitimes, voire détenir des licences gouvernementales, mais sont en réalité totalement fictives, sans aucune opération réelle.

La fraude s’approfondit en proposant des soi-disant jetons sécurisés, qui, selon la SEC, n’ont jamais existé, et dont la société émettrice est inexistante.

Lorsque les investisseurs tentent de retirer leurs fonds, les responsables du plan commencent à demander des paiements anticipés pour des frais supplémentaires, augmentant ainsi les pertes. La SEC affirme qu’au moins 14 millions de dollars ont été détournés, ces fonds étant ensuite transférés à l’étranger via des comptes bancaires et des portefeuilles cryptographiques.

Alerte de la SEC

Laura D’Allaird, responsable du département cybersécurité et technologies émergentes de la SEC, a déclaré dans un communiqué que cette affaire illustre l’une des méthodes de fraude les plus courantes actuellement utilisées pour cibler les investisseurs particuliers américains, causant de graves impacts financiers aux victimes.

Parallèlement à la plainte, la SEC a publié un avis public soulignant que les escrocs utilisent fréquemment les réseaux sociaux et les groupes de messagerie pour promouvoir leurs plans frauduleux, et conseille aux investisseurs de vérifier la légitimité de toute proposition sur le site Investor.gov.

La SEC met en garde : “Soyez vigilant face aux conseils d’investissement provenant de personnes que vous ne connaissez pas dans les groupes de discussion”, ajoutant que cela constitue souvent le point de départ de nombreuses fraudes financières impliquant des actifs cryptographiques et d’autres opportunités d’investissement prétendument innovantes.