Balayage des bâtiments pour des vérifications de téléphone et des transferts de jetons forcés ? Bootstrap de compte dans le Crypto...

Cet article vise la rumeur des “contrôles de téléphones mobiles dans la rue et des transferts de cryptomonnaie forcés” circulant dans le cercle Web3. Vérifiée par une équipe juridique, il est déterminé qu'il s'agit de fausses nouvelles utilisées par des médias indépendants pour obtenir de l'exposition de compte. Il analyse les limites du pouvoir public d'un point de vue juridique, explique l'illégalité et l'irrationalité du comportement décrit dans la rumeur, et partage des méthodes de réponse en cas d'inspections des forces de l'ordre, fournissant des conseils juridiques aux praticiens du Web3 et atténuant la panique dans l'industrie.

Introduction

Récemment, une information a circulé sur Internet chinois et dans les communautés Web3, affirmant que la police à Hangzhou, Chengdu et dans d'autres endroits, lors des inspections de rue ou à domicile, exigerait un “transfert forcé” dès qu'elle trouverait des applications de cryptomonnaie installées sur le téléphone mobile ou des actifs dans le portefeuille.

Cette nouvelle a provoqué une grande panique parmi les praticiens sur fond de la situation industrielle de fin d'année. En tant qu'équipe d'avocats spécialisés dans le droit pénal, profondément engagée dans le domaine du Web3, après plusieurs vérifications et analyses juridiques, nous avons tendance à croire qu'il s'agit d'une “fausse nouvelle” qui amplifie indéfiniment les expériences individuelles. Tout comme les précédentes affirmations sur les réseaux sociaux selon lesquelles “l'équipe locale de xx Exchange à xx endroit a été arrêtée”, c'est complètement une stratégie pour que les comptes de médias auto-gérés attirent l'attention.

Cependant, la panique provient de l'inconnu. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des émotions, mais uniquement des principes juridiques. Nous analyserons les limites du pouvoir public d'un point de vue juridique professionnel et comment les praticiens concernés devraient réagir si une telle situation extrême se produisait.

Pourquoi “Saisir la cryptomonnaie lors de la découverte” n'est-il pas légalement logique ?

Dans une société régie par la loi, l'exercice du pouvoir public doit suivre le principe de “l'autorité statutaire”, c'est-à-dire que toute action de mise en œuvre de la loi doit strictement respecter les dispositions légales. Le mode d'opération “transférer des cryptomonnaies dès leur découverte” évoqué dans la rumeur est non seulement gravement illégal, mais expose également les agents des forces de l'ordre à des risques criminels extrêmement élevés.

Le droit d'arrêter et d'interroger n'est pas le droit à une fouille arbitraire.

Selon l'article 9 de la loi de la République populaire de Chine sur la police populaire, le préalable pour que les organes de sécurité publique procèdent à des contrôles et interrogations sur place est de cibler “les personnes soupçonnées d'actes illégaux ou criminels”. Les droits à la vie privée des citoyens ordinaires sont protégés par la loi s'ils ne montrent aucun signe de suspicion.

Sans mandat de perquisition, déverrouiller de force un téléphone mobile pour consulter l'album photo et des applications non publiques ( telles que Telegram, des portefeuilles froids, etc. ) uniquement sur la base d'une “inspection de routine” constitue clairement un acte administratif qui viole les procédures légales.

Les organes de la loi forçant les citoyens à transférer des fonds causeront de graves dommages des deux côtés.

Dans le traitement des affaires criminelles, la gestion des biens impliqués suit des procédures extrêmement strictes. Si le personnel de traitement, sans ouverture de dossier et sans procédures de saisie, exige de manière forcée que des citoyens transfèrent des actifs virtuels vers un compte qui n'est pas un compte public de l'organe de sécurité publique ( tel qu'une adresse personnelle ou une adresse inconnue ), cela peut être juridiquement caractérisé comme :

Abus d'autorité : Exercer le pouvoir en violation des règlements, causant de lourdes pertes aux biens publics, à l'État et aux intérêts du peuple.

Vol ou extorsion : Forcer d'autres à remettre des biens en utilisant le pouvoir public sans base légale.

À une époque où le pays gouverne de manière globale par la loi et où la supervision policière devient de plus en plus stricte, il n'est pas en accord avec le schéma de comportement rationnel des agents des forces de l'ordre de base de prendre le risque de ruiner leur carrière ou même d'être emprisonnés pour réaliser un pillage de rue pour un actif à nature indéterminée.

Par conséquent, nous croyons que de tels comportements extrêmes ne sont en aucun cas la norme, ni ne peuvent devenir la norme. La soi-disant “inspection de téléphone mobile dans la rue et transfert forcé de cryptomonnaie” est très probablement une répression ciblée contre des personnes à haut risque impliquées dans la fraude ou le jeu, qui a été mal interprétée comme une politique universelle pour l'ensemble de l'industrie.

Une supervision plus stricte est réelle, mais « dépasser les limites » n'est pas la norme

Bien que nous croyions que la rumeur est fausse, il est indéniable que la fin de l'année est une période de pointe pour la gouvernance des fonds impliqués dans la fraude et le jeu. En tant que praticiens, nous ne devrions pas craindre “d'être inspectés”, mais craindre “de ne pas être préparés”.

À l'intersection des affaires administratives et pénales, nous devons être attentifs aux éventuels défauts procéduraux ou à l'application du droit induite par le personnel traitant individuel sous pression des KPI.

Si cet événement « très peu probable » vous arrive vraiment, veuillez rester calme et il est recommandé de prendre des mesures correspondantes pour protéger vos droits et intérêts légitimes.

Les “Quatre Insistances” aux Moments Critiques

Si vous rencontrez vraiment des agents qui demandent à vérifier votre téléphone mobile ou même à transférer vos actifs, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour répondre. Cela protège non seulement votre propriété, mais incite également à une application de la loi standardisée, afin de maximiser les intérêts légitimes des parties :

1.Insister sur “vérifier l'identité”

Demandez poliment à l'autre partie de montrer le Certificat de la Police Populaire. C'est un droit qui vous est accordé par la loi. Si l'autre partie est un agent de police auxiliaire, un agent de police formel doit être présent. Les agents de police auxiliaires ne peuvent pas appliquer la loi seuls et doivent être dirigés par des agents de police formels. S'ils n'osent même pas montrer leurs certificats, vous avez toutes les raisons de refuser de coopérer.

Sans avocat présent, n'expliquez pas de manière désinvolte la source de vos actifs, les contreparties de transaction ou les modèles commerciaux. Dites simplement : « Ceci est ma propriété personnelle légitime. » Ne dites pas plus par nervosité, car plus de mots peuvent entraîner plus d'erreurs.

2.Insister sur “pas de documents, pas de transfert”

Si l'autre partie veut vérifier votre téléphone mobile, demandez s'ils ont un mandat de perquisition. Selon le Code de procédure pénale, la perquisition sans mandat n'est autorisée qu'en cas d'urgence.

Si l'autre partie exige la saisie de votre monnaie virtuelle, indiquez clairement : « Agent, je vais coopérer avec les forces de l'ordre. Mais veuillez émettre la Décision de Saisie et la Liste de Saisie sur place, et notez l'adresse du portefeuille, le type de monnaie, la quantité et la valeur de hachage à transférer dans la liste. Je ne peux transférer la monnaie qu'après avoir signé et confirmé cela. »

Ne jamais coopérer avec la demande de “transfert verbal” qui n'a pas de documents et est transférée à une adresse personnelle. Vous pouvez exprimer de manière euphémique : “Sans une liste de saisie, je crains que cette somme d'argent ne puisse pas être clairement expliquée, et je ne pourrai pas en rendre compte à l'entreprise/ma famille à l'avenir, et je crains également d'apporter des risques à votre application de la loi.”

3.Insister sur “ne transférer qu'à des comptes publics, pas à des comptes personnels”

Tant que l'application de la loi est effectuée strictement conformément à la loi, les portefeuilles personnels ne seront jamais utilisés pour recevoir des fonds. Refusez fermement de transférer la monnaie vers une adresse de portefeuille personnel d'identité inconnue. “Officier, transférer vers un compte personnel ne peut pas être clairement expliqué. Pour éviter les risques juridiques ultérieurs et protéger votre conformité à l'application de la loi, veuillez fournir le compte/l'adresse spéciale pour les fonds concernés du bureau de la sécurité publique.”

4.Insister sur “l'appel post-événement”

Si vous ressentez de la pression sur place et que vous ne pouvez pas refuser, ne soyez pas en conflit physique. Essayez de vous souvenir du numéro de police, du nom du poste de police et de l'adresse de transfert. Après le rétablissement de votre liberté personnelle, contactez immédiatement un avocat. Pour saisie illégale, nous devons récupérer les actifs par des voies légales. Les enregistrements de transfert sur la chaîne sont des preuves irréfutables.

Conclusion

L'industrie Web3 est en pleine transformation de conformité. En tant que professionnels du droit, nous comprenons l'anxiété et les inquiétudes des praticiens. Mais nous espérons sincèrement que les personnes dans le cercle des cryptomonnaies ne chercheront pas à attirer l'attention en créant de la peur et des astuces !

La peur provient de l'inconnu, et la sécurité vient du professionnalisme. Les organes de sécurité publique ne réglementeront pas l'industrie par une application de la loi de style “braquage” sans preuves. Ce qu'ils veulent vraiment réprimer, ce sont des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et la fraude, et non les détenteurs ordinaires de cryptomonnaies.

Cependant, en tant que praticiens, la garantie fondamentale pour survivre au cycle est de bien gérer l'isolement des actifs, de conserver des enregistrements de transaction complets (KYC/AML records), et de solliciter l'intervention d'un avocat professionnel dès que possible en cas de risques juridiques.

〈Balayage des bâtiments pour des vérifications téléphoniques et des transferts de jetons forcés ? Le démarrage de compte dans l'espace crypto a vraiment trop dépassé les limites !〉Cet article a été initialement publié dans 《CoinRank》.